На очередном заседании Совета директоров ОАО "РусГидро"

31 августа 2010 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в заочной форме.
***
Совет директоров принял к сведению отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана ОАО «РусГидро» за 2010 год с учетом факта за 1 квартал 2010 года и отчет об исполнении Инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2010 года.

Инвестиционная программа ОАО «РусГидро» на 2010 год была утверждена Советом директоров ОАО «РусГидро» (протокол № 93 от 04.03.2010) в объеме 97,057 млрд. руб. и предусматривает ввод дополнительной мощности в объеме 1124 МВт.

В соответствии с п. 4.2. Стандарта ОАО «РусГидро» «Система бизнес – планирования», утвержденного решением Совета директоров ОАО «РусГидро» от 28.04.2009 (протокол № 61), отчеты о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества ежеквартально рассматриваются Советом директоров Общества.

Отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2010 год с учетом факта за 1 квартал 2010 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2010 года) рассмотрен Правлением ОАО «РусГидро» 19.07.2010 и рекомендован к рассмотрению Совету директоров ОАО «РусГидро».
***
Совет директоров ОАО «РусГидро» принял к сведению отчет о выполнении плана финансирования и освоения капитальных вложений по объектам Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2010 год, находящимся на стадии строительства, за 1 полугодие 2010 года.

Финансирование объектов, находящихся на стадии строительства, в 1 полугодии 2010 года фактически составило 38 382 млн. руб. с НДС, в том числе:

• 1 квартал – 23 270 млн. руб. с НДС;
• 2 квартал – 15 112 млн. руб. с НДС.

Освоение капитальных вложений по объектам, находящимся на стадии строительства, в 1 полугодии 2010 года составило 14 521 млн. руб. без НДС, в том числе:

• 1 квартал – 5 205 млн. руб. без НДС;
• 2 квартал – 9 316 млн. руб. без НДС.

Основные причины отклонений от плановых показателей следующие:
- затянувшиеся переговоры по снижению стоимости работ в связи с резким падением регионального индекса перехода от базовых цен к ценам 2 квартала 2010 года, в результате чего не заключены договоры на выполнение проектных работ и реконструкцию здания ГЭС по проекту реконструкции Саяно-Шушенской ГЭС;
- задержка монтажа оборудования на Саяно-Шушенской ГЭС в связи с концентрацией усилий подрядчика на буровзрывных работах, обусловленной  необходимостью обеспечения готовности водосброса к паводку.
***
Совет директоров ОАО «РусГидро» утвердил Отчет об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2010 года.

Значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год, содержащиеся в Бизнес-плане Общества на 2010 год, утверждены решением Совета директоров от 11 мая 2010 года (протокол №97).

Расчет и оценка выполнения КПЭ производится в соответствии с Методикой расчета и оценки КПЭ ОАО «РусГидро», утвержденной решением Совета директоров ОАО «РусГидро» от 26.09.2008 (протокол № 62) с последующими изменениями (решение Совета директоров ОАО «РусГидро» от 24.12.2008 (протокол № 69) и от 11.05.2010 (протокол № 97).
***
Совет директоров одобрил участие ОАО «РусГидро» в ОАО «МГЭС Дагестана», ООО «Фиагдонская МГЭС», ООО «Верхнебалкарская  МГЭС», ООО «МГЭС КЧР» путем приобретения акций обществ у Фонда «Новая Энергия».

В 2006 году по инициативе ОАО «РусГидро» и с целью реализации проектов строительства малых ГЭС стартовала Программа развития малой гидроэнергетики. Программа предусматривала реализацию экономически эффективных проектов в области строительства малых ГЭС единичной установленной мощностью до 25 МВт. В 2007 году был создан Фонд развития возобновляемых источников энергии «Новая Энергия», ставший оператором Программы. ОАО «РусГидро» выступило одним из учредителей Фонда. Однако в связи с сокращением инвестиционной программы ОАО «РусГидро» по Программе развития малой гидроэнергетики в IV квартале 2008 года было принято  решение о приостановлении проектов строительства малых ГЭС, реализуемых Фондом «Новая Энергия», и капитализации финансовых вложений ОАО «РусГидро» в деятельность Фонда «Новая Энергия».

Решением Комиссии ОАО «РусГидро» по проведению экспертизы текущего состояния активов и результатов работ Фонда «Новая Энергия» (Протокол № 02 от 30.01.2009) для дальнейшей реализации перспективными признаны следующие проекты:
•    Верхнебалкарская МГЭС (ООО «Верхнебалкарская МГЭС»);
•    Фиагдонская МГЭС (ООО «Фиагдонская МГЭС»);
•    МГЭС Б.Зеленчук (ООО «МГЭС КЧР»);
•    Амсарская, Аракульская и Шиназская МГЭС (ОАО «МГЭС Дагестана»).

Совет директоров одобрил участие ОАО «РусГидро» в ОАО «Малые ГЭС Алтая» путем учреждения. Создание ОАО «Малые ГЭС Алтая» в г. Горно-Алтайске (100% ДЗО ОАО «РусГидро») необходимо в целях реализации проекта строительства МГЭС «Чибит».
Проект реализуется ОАО «РусГидро» во исполнение поручений Президента Российской Федерации Медведева Д.А. от 05.02.2010 и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Сечина И.И. от 09.02.2010 о представлении предложений строительства малых ГЭС в Республике Алтай.

По итогам анализа потенциала Республики Алтай в части строительства объектов малой гидроэнергетики ОАО «РусГидро» предложено формирование Программы развития малой гидрогенерации Республики Алтай с пилотным проектом МГЭС «Чибит». ОАО «РусГидро» и Республика Алтай заключили Соглашение по развитию малой гидроэнергетики в Республике от 12.07.2010, предусматривающее обязательства ОАО «РусГидро» по анализу и отбору перспективных створов малых рек и проектов строительства малых ГЭС для включения в Программу, а также по реализации пилотного проекта МГЭС «Чибит». Пилотный проект предусматривает строительство МГЭС «Чибит» мощностью 24 МВт на р. Чуя в Улаганском районе Республики Алтай.
***
Совет директоров утвердил Порядок взаимодействия ОАО «РусГидро» с организациями, в которых участвует ОАО «РусГидро», в новой редакции.

Утверждение Порядка в новой редакции обусловлено необходимостью его приведения в соответствие с Уставом Общества в новой редакции и внесения технических и уточняющих правок в Порядок взаимодействия.

Устав ОАО «РусГидро» в новой редакции утвержден решением годового Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро» (протокол от 30.06.2010 № 5) и предусматривает изменение компетенции Совета директоров и Правления ОАО «РусГидро», в том числе, изменение перечня вопросов повесток дня заседаний органов управления ДЗО, позиция по которым определяется ОАО «РусГидро».
***
Совет директоров утвердил Положение о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «РусГидро» в новой редакции.
Утверждение Положения в новой редакции обусловлено целесообразностью использовать в отношении отдельных непрофильных активов такой способ распоряжения, как их развитие, с целью увеличения стоимости данных активов и достижения максимального положительного экономического эффекта для ОАО «РусГидро» при дальнейшем распоряжении ими.

Кроме того, Совет директоров поручил Председателю Правления Общества обеспечить разработку на основе Положения о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «РусГидро» типового Положения о порядке распоряжения непрофильными активами ДЗО/ВЗО ОАО «РусГидро» и обеспечить его утверждение Советами директоров ДЗО/ВЗО ОАО «РусГидро» в срок до 01.03.2011.

Действующая редакция Положения о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «РусГидро» утверждена решением Совета директоров Общества (протокол от 11.02.2010 №92).
***
Совет директоров утвердил Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» в новой редакции.
Необходимость разработки и утверждения Положения в новой редакции была вызвана рядом ранее проведенных изменений внутренних документов Общества, таких как Кодекс корпоративного управления ОАО «РусГидро», Положение об инсайдерской информации ОАО «РусГидро» и т.п.

При разработке проекта Положения в новой редакции были также учтены рекомендации по организации деятельности Комитета по аудиту, предусмотренные в следующих документах: Кодекс корпоративного поведения ФКЦБ (ФСФР); Кодекс корпоративного управления Великобритании; Руководство по работе комитетов по аудиту, подготовленное Советом по финансовой отчетности Великобритании.

Новая редакция Положения будет способствовать повышению эффективности и усилению контроля, осуществляемого Советом директоров Общества за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, уровня корпоративного управления в Обществе и соответствия его лучшим практикам.
***
Совет директоров принял к сведению Отчет о деятельности Правления Общества за 1 полугодие 2010 года.

За отчетный период Правлением Общества приняты решения по 192 вопросам с оформлением 75 протоколов, в том числе на 15 очных заседаниях рассмотрено 33 вопроса и 60 протоколов оформлены путем заочного голосования с решениями по 159 вопросам. В числе наиболее существенных рассмотренных вопросов, в частности, Инвестиционная программа ОАО «РусГидро», корректировка производственных программ Холдинга с учетом мероприятий по повышению надежности и безопасности по итогам расследования аварии на Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего, приоритетные направления деятельности Общества, Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2010–2013 годы, а также Программа реализации экологической политики Общества на 2010–2012 годы.
***
Совет директоров определил стоимость услуг Аудитора Общества (Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит») по проведению аудита бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2010 год в размере 9 500 000 рублей (без учета НДС).

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» утверждено аудитором Общества на 2010 год в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «РусГидро» по итогам 2009 года (протокол от 30.06.2010 № 5).
***
Совет директоров отменил решения Совета директоров ОАО «РусГидро» по вопросу 3 «О центре управления гидроэнергетики» (протокол от 19.11.2007 № 41), а также решения Совета директоров, указанные в пунктах 2 и 3 вопроса 3 «Об исполнении решения Совета директоров от 19.11.2007» (протокол от 14.12.2007 № 44).

Решением от 19.11.2007 (вопрос № 3 п.3) Совет директоров одобрил создание Центра управления гидроэнергетики. Этим решением была одобрена концепция приобретения земельного участка с целью строительства на нем многофункционального делового центра с целью размещения сотрудников группы компаний ОАО «РусГидро». По причинам дефицита инвестиционной программы ОАО «РусГидро», а также финансового кризиса 2008 – 2009 г. развитие программы по созданию Центра гидроэнергетики было приостановлено.

В настоящее время, учитывая состоявшееся в соответствии с решением Совета директоров (протокол от 11.05.2010 № 97) приобретение для размещения сотрудников ОАО «РусГидро» офисного здания по адресу: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7, указанные выше решения Совета директоров потеряли актуальность.
***
Совет директоров утвердил Перечень первоочередных мероприятий Программы комплексного развития инфраструктуры поселка Черемушки, Порядок их финансирования, а также Порядок передачи комплекса выполненных работ в форме благотворительности. Кроме того, Совет директоров принял к сведению Общий список мероприятий, рекомендуемых к включению в Программу комплексного развития инфраструктуры поселка Черемушки на 2011-2014 гг.

В рамках Программы планируется, в частности, провести частичный ремонт средней школы № 1, ремонт и оснащение средней школы № 2, ремонт здания Спорткомплекса ОАО «ЦСО СШ ГЭС», проездов и автомобильных дорог, в том числе ремонт дорожного полотна моста через р. Енисей, помещения Общественного объединения «Клуб ветеранов «Мудрость» и Саяно-Шушенского филиала Сибирского Федерального Университета, установить детские площадки во дворах жилых домов и другие мероприятия.

Общая сумма финансирования первоочередных мероприятий Программы комплексного развития инфраструктуры поселка Черемушки на 2010 год составит 268,4 млн. руб.

Программа разработана в соответствии с Протоколом заседания Правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии в филиале ОАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» и организации работ по обеспечению устойчивого энергоснабжения потребителей объединенной энергосистемы Сибири (№ 5 от 2 августа 2010 г.). Пунктом 2 раздела II Протокола Правительству Республики Хакасия совместно с ОАО «РусГидро» поручено реализовать в полном объеме Программу комплексного развития инфраструктуры поселка Черемушки в 2010-2014 годах.
***
Совет директоров одобрил заключение договоров между членами Совета директоров, избранными годовым Общим собранием акционеров ОАО «РусГидро» (протокол от 30.06.2010 № 5), и ОАО «РусГидро», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с требованиями статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров общества, совершаются обществом в соответствии с положениями главы 11 указанного Федерального закона. Члены совета директоров признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.
***
Совет директоров одобрил заключение договора безвозмездной передачи имущества между ОАО «РусГидро» и Государственным комитетом Республики Хакасия по управлению государственным имуществом, предметом которого является безвозмездная передача имущества (имущественных прав) третьим лицам.

В рамках договора предусмотрена передача Автодороги СШГЭС – АТК-2, протяженность: 3,0774 км. В настоящее время автодорога принадлежит на праве собственности ОАО «РусГидро».

Безвозмездная передача объекта осуществляется с целью выполнения п. 14 Протокола от 22.03.2010 № 9 заседания Оперативного штаба Минэнерго России по координации работ, проводимых в целях ликвидации последствий аварии и восстановлению Саяно-Шушенской гидроэлектростанции и проведения ремонтных работ автодорожного полотна на протяжении всего участка автодороги «Саяногорск - Майнская ГЭС – Черемушки» до монтажной площадки ГЭС за счет финансирования средств из республиканского бюджета.

Совет директоров одобрил заключение договора безвозмездной передачи имущества между ОАО «РусГидро» и Муниципальным учреждением Комитетом по управлению муниципальным имуществом Бурейского района, предметом которого является безвозмездная передача движимого и недвижимого имущества (имущественных прав) третьим лицам.

В соответствии с договором ОАО «РусГидро» передает Комитету по управлению муниципальным имуществом Бурейского района следующее недвижимое имущество:
•    канализационные очистные сооружения (КОС) производительностью 60 куб.м./сутки;
•    водозаборное сооружение (водозабор).
Необходимость в дальнейшем строительстве и вводе в эксплуатацию КОС и водозабора для нужд Бурейской ГЭС отсутствует. Их возмездное отчуждение невозможно, так как данные объекты необходимы для нужд муниципальных властей Бурейского района.
Безвозмездная передача КОС и водозабора сокращает общие затраты на содержание непрофильных активов ОАО «РусГидро».

Совет директоров одобрил заключение договора безвозмездной передачи имущества между ОАО «РусГидро» и Муниципальным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр» Балаковского муниципального района, предметом которого является безвозмездная передача имущества (имущественных прав) третьим лицам.

Совет директоров одобрил заключение договора безвозмездной передачи имущества между ОАО «РусГидро» и Муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивно-техническая школа РОСТО», предметом которого является безвозмездная передача имущества (имущественных прав) третьим лицам.

Совет директоров одобрил заключение договора безвозмездной передачи имущества между ОАО «РусГидро» и Муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №15» г. Балаково Саратовской области, предметом которого является безвозмездная передача имущества (имущественных прав) третьим лицам.

Совет директоров одобрил заключение договора безвозмездной передачи имущества между ОАО «РусГидро» и Государственное учреждение здравоохранения «Балаковский противотуберкулезный диспансер», предметом которого является безвозмездная передача имущества (имущественных прав) третьим лицам.

В рамках вышеназванных договоров будет осуществлена безвозмездная передача бывших в употреблении системных блоков и мониторов, полностью амортизированных и имеющих нулевую остаточную стоимость, в собственность муниципальных образовательных учреждений и противотуберкулезного диспансера.

Передача движимого имущества осуществляется в рамках Программы благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «РусГидро» на 2010 год дополнительно к утвержденным Советом директоров Общества расходам на благотворительность в 2010 году.

Программа благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «РусГидро» на 2010 год утверждена решением Совета директоров Общества (протокол от 05.04.2010 №94). В настоящее время филиалом ОАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС» заключаются договора пожертвования на определенные Программой цели (реализация образовательных и спортивных проектов в подшефных учреждениях) с некоммерческими образовательными и спортивными учреждениями.