ОАО "МРСК Урала" (ММВБ: MRKU) объявляет об итогах заседания Совета директоров компании
25 июля 2014 года состоялось заседание Совета директоров ОАО "МРСК Урала" в заочной форме, на котором был рассмотрен ряд управленческих и корпоративных вопросов:
Избрание членов Комитетов Совета директоров
Совет директоров определил следующий персональный состав комитетов Совета директоров ОАО "МРСК Урала":
Комитет по аудиту:
|
Ф.И.О. |
Должность |
1 |
Ящерицына Юлия Витальевна |
Председатель комитета, Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО "Россети" |
2 |
Малков Денис Александрович |
Директор Департамента учета электроэнергии и развития услуг ОАО "Россети" |
3 |
Петров Сергей Александрович |
Начальник управления организации эксплуатации электротехнического оборудования Департамента управления производственными активами |
4 |
Юшков Константин Михайлович |
Советник по инвестициям ООО "Вермут Эссет Менеджмент Гмбх" |
5 |
Азовцев Михаил Викторович |
Директор проектов ЗАО "ГК РЕНОВА" |
Комитет по кадрам и вознаграждениям:
|
Ф.И.О. |
Должность |
1 |
Гончаров Юрий Владимирович |
Председатель комитета, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО "Россети" |
2 |
Ящерицына Юлия Витальевна |
Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО "Россети" |
3 |
Малков Денис Александрович |
Директор Департамента учета электроэнергии и развития услуг ОАО "Россети" |
4 |
Юшков Константин Михайлович |
Советник по инвестициям ООО "Вермут Эссет Менеджмент Гмбх" |
5 |
Оже Наталия Александровна |
Директор проектов ЗАО "ГК РЕНОВА" |
Комитет по стратегии и развитию:
|
ФИО |
Должность |
1 |
Софьин Владимир Владимирович |
Председатель комитета, Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО "Россети" |
2 |
Юшков Константин Михайлович |
Советник по портфельным инвестициям филиала ООО "Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ" |
3 |
Виллевальд Евгений Рудольфович |
Директор проектов ЗАО "ГК "Ренова" |
4 |
Азовцев Михаил Викторович |
Директор проектов ЗАО "ГК "Ренова" |
5 |
Шевелев Юрий Петрович |
Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "МРСК Урала" |
6 |
Иванова Татьяна Александровна |
Начальник Управления методологии тарифообразования ОАО "Россети" |
7 |
Езимов Сергей Сергеевич |
Советник по инвестициям ООО "Вермут Эссет Менеджмент Гмбх" |
8 |
Богач Елена Викторовна |
Начальник Управления стратегического планирования ОАО "Россети" |
9 |
Лаврова Марина Александровна |
Начальник Управления экономики ОАО "Россети" |
10 |
Богачева Ирина Владимировна |
Начальник отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов Департамента инвестиционной деятельности ОАО "Россети" |
11 |
Адлер Юрий Вениаминович |
Начальник отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений ОАО "Россети" |
12 |
Теребков Федор Алексеевич |
Начальник Управления рынков капитала и структурированного финансирования ОАО "Россети" |
13 |
Борисов Юрий Алексеевич |
Начальник информационно-аналитического Управления ОАО "Россети" |
Комитет по надежности:
№ |
ФИО |
Должность |
1 |
Шайдуллин Фарит Габдулфатович |
Председатель комитета, Начальник управления анализа состояния активов Департамента управления производственными активами ОАО "Россети" |
2 |
Матюшин Александр Юрьевич |
Начальник Отдела основного оборудования Департамента управления производственными активами ОАО "Россети" |
3 |
Кадуйский Сергей Евгеньевич |
Исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора — главного инженера ОАО "МРСК Урала" |
4 |
Овчинников Виктор Яковлевич |
Заместитель главного инженера ОАО по эксплуатации "МРСК Урала" |
5 |
Харитонов Михаил Евгеньевич |
Директор проектов ЗАО "ГК РЕНОВА" |
6 |
Белоусов Денис Дмитриевич |
Заместитель директора ОАО "ЧСР" |
7 |
Плачков Алексей Владимирович |
Генеральный директор ООО "ТЭК" |
Комитет по технологическому присоединению:
|
ФИО |
Должность |
1 |
Юшков Константин Михайлович |
Председатель комитета, Советник по портфельным инвестициям Филиала ООО "Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ" |
2 |
Семериков Сергей Александрович |
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО "МРСК Урала" |
3 |
Золотарев Сергей Михайлович |
Заместитель генерального директора ОАО "МРСК Урала" по развитию и реализации услуг |
4 |
Харитонов Михаил Евгеньевич |
Директор проектов ЗАО "Группа компаний РЕНОВА" |
5 |
Голубцов Олег Валерьевич |
Директор ООО "Проминжиниринг" |
6 |
Масалёва Ирина Борисовна |
Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО "Россети" |
7 |
Давыдкин Владимир Александрович |
Заместитель начальника Управления регламентации ТП Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО "Россети" |
Определение размера оплаты услуг аудитора
Совет директоров определил вознаграждение внешнему аудитору Общества (ООО "Эрнст энд Янг") за услуги по подготовке отчетности за 2014 год. Размер вознаграждения составит 4 315 035,48 руб., включая НДС.
Утверждение внутренних документов Общества
Совет директоров также утвердил Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям и комитете по надежности в новой редакции. В новой версии Положений были расширены полномочия комитетов в части предварительного рассмотрения предложений по реорганизации системы управления Общества. С Положениями можно ознакомиться в разделе "Внутренние документы".
С полным текстом протокола заседания совета директоров Вы можете ознакомиться в разделе "Корпоративное управление".
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter