Ставить оценки могут только зарегистрированные пользователи. Присоединяйтесь к профессиональному сообществу, пройдите регистрацию прямо сейчас
Президент согласился увеличить список причин для отказа банка проводить валютную операцию
С 14 мая валютную операцию нельзя будет провести при практически любом нарушении валютного законодательства.
Банк откажет, если проведение операции нарушит положения Закона о валютном регулировании, которые касаются:
- валютных операций между резидентами;
- счетов резидентов в банках за пределами РФ;
- прав и обязанностей резидентов при валютных операциях.
Операцию также не проведут при нарушении других актов валютного законодательства.
Сейчас банки отказываются проводить операцию:
- если ее цель, по мнению банка, легализовать преступные доходы или финансирование терроризма;
- клиент не представил требуемые документы либо они недостоверны.
Что касается последнего пункта, новый закон предполагает дополнительное основание для отказа - несоответствие документов требованиям закона.
Уведомят об отказе письменно, не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения.
Документ: Федеральный закон от 14.11.2017 N 325-ФЗ (вступает в силу 14 мая 2018 года)
Действие недоступно
У Вас недостаточно прав для написания сообщений в данном разделе.
Данная возможность доступна пользователям начиная от статуса «Опытный».
Подробнее о статусах Вы можете ознакомиться в Правилах Форума.
Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!
Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:
— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.
Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.
Вероятно, у вас включен блокировщик рекламы.
Это может приводить к критичным неполадкам в работе сайта.
Рекомендуется отключить блокировщик и обновить страницу.
Как это сделать.