Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро» утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность по результатам 2009 года.
Общее собрание акционеров Общества утвердило следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 года, в том числе решило не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года:
Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 года | тыс. руб. |
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: |
10 328 994,700 |
Распределить на: Резервный фонд |
516 449,735 |
Фонд накопления |
9 812 544,965 |
Дивиденды |
0 |
Погашение убытков прошлых лет |
0 |
Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль).
По итогам 2009 года объем чистой прибыли ОАО «РусГидро» составляет 10 328 994,700 тыс. руб. и распределяется следующим образом:
Общим собранием акционеров ОАО «РусГидро» принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года.
***
Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро» утвердило Устав Общества в новой редакции.
В новой редакции Устава предусмотрено увеличение срока раскрытия информации к Общему собранию акционеров с 20 до 30 дней и изменение печатного издания, используемого Обществом для раскрытия информации, в том числе, Сообщения о проведении общего собрания акционеров. Теперь эта информация будет печататься в газете «Известия». Также новая редакция изменяет полное наименование Общества с «Открытое акционерное общество «РусГидро» на «Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания». Сокращенное наименование Общества не изменилось.
Новая редакция устанавливает срок выплаты Обществом объявленных дивидендов (120 дней), а также оптимизирует распределение полномочий между Советом директоров и исполнительными органами Общества.
***
Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро» утвердило Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
Новая редакция Положения приведена в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и новой редакцией Устава Общества и предусматривает уменьшение срока составления протокола Общего собрания акционеров с 15 до 3 дней, а также изменение полного наименования Общества и печатного издания, в котором публикуется Сообщение о проведении Общего собрания акционеров. Теперь эта информация будет печататься в газете «Известия».
***
Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро» утвердило Положение о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества в новой редакции.
Новая редакция предусматривает единовременную выплату вознаграждений членам Совета директоров после прекращения их полномочий, размер вознаграждения зависит от количества заседаний, в которых принимал участие член Совета директоров и может быть увеличен в случае, если член Совета директоров является председателем Совета директоров, председателем Комитета Совета директоров либо членом Комитета Совета директоров. В новой редакции отменена выплата дополнительного вознаграждения членам Совета директоров в случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов, а также отменены компенсации членам Совета директоров.
***
Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро» утвердило аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» организации с государственной долей участия в уставном капитале не менее 25% заключают договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности путем проведения торгов в форме открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» было признано победителем по итогам проведения торгов в форме открытого конкурса.
***
Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро» избрало членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
***
Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро» избрало Совет директоров Общества в количестве 13 человек в следующем составе:
В состав Совета директоров вошли 5 независимых директоров: Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter