На очередном заседании Совета директоров ОАО "РусГидро"

22 июля 2011 года состоялось первое заочное заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в новом составе, избранном на годовом Общем собрании акционеров Общества 30 июня 2011 года.
***
Совет директоров избрал Тация Владимира Витальевича Председателем Совета директоров Общества.
Таций Владимир Витальевич – первый вице-президент ОАО «Газпромбанк».
В 2003-2007 гг. Таций В.В. работал вице-президентом – начальником Депозитарного центра ЗАО «Газпромбанк». Затем в 2007-2009 гг. – первым вице-президентом – начальником Депозитарного центра ОАО «Газпромбанк». С 1 декабря 2009 г. назначен первым вице-президентом ОАО «Газпромбанк».
***
Совет директоров избрал Данилова-Данильяна Виктора Ивановича заместителем Председателя Совета директоров.
Данилов-Данильян Виктор Иванович – директор Института водных проблем РАН.
В данной должности Данилов-Данильян В.И. работает с 2003 г. Кроме того, с 2006 г. руководит кафедрой экологии и управления водными ресурсами Российского университета дружбы народов, а с 2008 г. – кафедрой управления природными ресурсами МГУ имени М.В. Ломоносова. С 2007 г. возглавляет Издательство «Энциклопедия».
***
Совет директоров утвердил План работы Совета директоров Общества на второе полугодие 2011 года.
***
Совет директоров определил количественный состав Комитета по аудиту при Совете директоров – 3 человека и избрал в Комитет следующих лиц:

• Данилов-Данильян Виктор Иванович, член Совета директоров, независимый директор;
• Кудрявый Виктор Васильевич, член Совета директоров, независимый директор;
• Полубояринов Михаил Игоревич, член Совета директоров, независимый директор.

Председателем Комитета избран Данилов-Данильян Виктор Иванович.
***
Совет директоров избрал Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «РусГидро» в следующем составе:

•  Данилов-Данильян Виктор Иванович, член Совета директоров, независимый директор;
•  Полубояринов Михаил Игоревич, член Совета директоров, независимый директор;
•  Шарипов Рашид Равелевич, член Совета директоров, независимый директор.

Председателем Комитета избран Данилов-Данильян Виктор Иванович.
Согласно Положению о Комитете количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям – 3 человека.
***
Совет директоров определил количественный состав Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров – 12 человек и избрал в Комитет следующих лиц:

• Кудрявый Виктор Васильевич, член Совета директоров ОАО «РусГидро»;
• Альжанов Рахметулла Шамшиевич, заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»;
• Беллендир Евгений Николаевич, генеральный директор ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», д.т.н.;
• Богуш Борис Борисович, член Правления ОАО «РусГидро»;
• Болгов Михаил Васильевич, И.О. заместителя генерального директора Института водных проблем РАН;
• Волков Эдуард Петрович, генеральный директор  ОАО «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского», академик РАН;
• Зимин Виктор Михайлович, председатель Правительства Республики Хакасия, член Совета директоров ОАО «РусГидро»;
• Кутьин Николай Георгиевич, руководитель Ростехнадзора;
• Маслов Алексей Викторович, заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»;
• Рижинашвили Джордж Ильич, заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»;
• Таций Владимир Витальевич, член Совета директоров ОАО «РусГидро»;
• Шишин Сергей Владимирович, член Совета директоров ОАО «РусГидро».

Председателем Комитета избран Кудрявый Виктор Васильевич.
***
Совет директоров определил количественный состав Комитета по стратегии при Совете директоров – 11 человек и избрал в Комитет следующих лиц:

• Малышев Андрей Борисович, член Совета директоров ОАО «РусГидро»;
• Белобородов Сергей Сергеевич, член Совета директоров ОАО «РусГидро»;
• Гаврилов Всеволод Валерьянович, руководитель Дирекции по управлению проектами в области энергосбережения и природопользования Сбербанка России;
• Горев Евгений Евгеньевич, член Правления ОАО «РусГидро»;
• Данилов-Данильян Виктор Иванович, член Совета директоров ОАО «РусГидро»;
• Межевич Валентин Ефимович, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, первый заместитель Председателя Комиссии Совета Федерации по естественным монополиям;
• Полубояринов Михаил Игоревич, член Совета директоров ОАО «РусГидро».
• Рижинашвили Джордж Ильич, заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»;
• Скрябин Дмитрий Игоревич, старший дилер Департамента управления собственным капиталом ВТБ Капитал;
• Тихонова Мария Геннадьевна, директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России;
• Югов Александр Сергеевич, начальник отдела организаций нефтяной и газовой промышленности и минерального сырья Управления инфраструктурных отраслей и организаций ВПК Росимущества;

Председателем Комитета избран Малышев Андрей Борисович.
***
Совет директоров определил количественный состав Комитета по инвестициям при Совете директоров – 11 человек и избрал в Комитет следующих лиц:

• Таций Владимир Витальевич,  член Совета директоров ОАО «РусГидро»;
• Григорьев Александр Валерьевич, генеральный директор ОСАО «Ингосстрах»;
• Дубовский Игорь Леонидович, заместитель начальника отдела государственного регулирования тарифов Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России;
• Мантров Михаил Алексеевич, заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»;
• Никонов Василий Владиславович – директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России;
• Ноздрачев Денис Александрович, председатель Правления ОАО АКБ «Связь-Банк»;
• Полубояринов Михаил Игоревич, член Совета директоров ОАО «РусГидро»;
• Тихонова Мария Геннадьевна, директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России;
• Рижинашвили Джордж Ильич, заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»;
• Данилов-Данильян Виктор Иванович, член Совета директоров ОАО «РусГидро»;
• Королев Иван Сергеевич, заместитель Генерального директора Института мировой экономики и международных отношений РАН.

Председателем Комитета избран Таций Владимир Витальевич.
***
Совет директоров согласовал совмещение заместителем Председателя Правления ОАО «РусГидро» Масловым Алексеем Викторовичем должности генерального директора ОАО «УК ГидроОГК».
***
Совет директоров одобрил заключение договора безвозмездного пользования имуществом  между ОАО «РусГидро» и УВД по Городецкому району Нижегородской области.
В рамках договора предусмотрена передача ОАО «РусГидро» Управлению внутренних дел двух помещений в зданиях постов охраны, расположенных на территории Нижегородской ГЭС.
УВД по Городецкому району Нижегородской области осуществляет охрану плотин Нижегородской ГЭС. Передаваемые в безвозмездное пользование помещения в основном производственном процессе станции не участвуют и будут использоваться как стационарные посты полиции, что позволит повысить антитеррористическую защищенность Нижегородской ГЭС.
***
Совет директоров одобрил заключение контракта между ОАО «РусГидро» и компанией «Iberdrola Ingeniería y Construcción, S.A.U.» как сделки, влекущей возникновение у РусГидро обязательств в иностранной валюте.
Контракт предусматривает комплексную реконструкцию ОРУ-500 кВ Филиала ОАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» с применением КРУЭ (комплектного распределительного устройства элегазового), заменой физически и морально устаревшего существующего оборудования на современное, что позволит значительно повысить надежность работы распределительного устройства 500 кВ Воткинской ГЭС.
Работа по комплексной реконструкции ОРУ 500 кВ Воткинской ГЭС предусмотрена Инвестиционной программой ОАО «РусГидро».
***
Совет директоров одобрил заключение договора о требованиях поручителя между ОАО «РусГидро», ОАО «Богучанская ГЭС», Компанией RUSAL Limited и Внешэкономбанком.
Заключение договора предусмотрено кредитным соглашением между ОАО «Богучанская ГЭС» и Внешэкономбанком. Договор регулирует права и обязанности сторон в случае исполнения поручителем – ОАО «РусГидро» обязательств ОАО «Богучанская ГЭС» по кредитному соглашению.
Также Совет директоров одобрил заключение договоров залога между ОАО «РусГидро» и Внешэкономбанком.
В рамках договоров и в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Богучанский алюминиевый завод» по кредитному соглашению с Внешэкономбанком ОАО «РусГидро» передает в последующий залог банку обыкновенные именные акции ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС» и ЗАО «Заказчик строительства Богучанской ГЭС». Кроме того, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Богучанская ГЭС» по кредитному соглашению с Внешэкономбанком ОАО «РусГидро» передает в последующий залог банку обыкновенные именные акции ЗАО «Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода» и ЗАО «Заказчик строительства Богучанского алюминиевого завода».
ОАО «Богучанская ГЭС» и Внешэкономбанк заключили соглашение, предусматривающее выделение кредитных средств для финансирования достройки Богучанской ГЭС, входящей в Богучанское энергометаллургическое объединение (БЭМО). ОАО «РусГидро» выступает поручителем по данному кредитному соглашению. Сделка одобрена внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «РусГидро» 22 октября 2010 года.
Согласно условиям финансирования проекта БЭМО, одобренным решением Наблюдательного совета Внешэкономбанка 28 июля 2010 года, на завершение проекта строительства гидроэлектростанции будет выделено 28,1 млрд. рублей, срок кредитования - 16 лет.
***
Совет директоров одобрил заключение договора генерального подряда между ОАО «РусГидро» и Voith Hydro GmbH & Co. KG на поставку рабочих колес для модернизации гидротурбин и изготовление крышки гидротурбины Миатлинской ГЭС Дагестанского филиала ОАО «РусГидро». Договор предусматривает разработку проекта, проведение модельных испытаний, изготовление и поставку оборудования, запчастей и монтажных приспособлений до конца 2014 года.

Совет директоров одобрил заключение офсетной сделки между ОАО «РусГидро» и Voith Hydro GmbH & Co. KG путем заключения договора генерального подряда на комплексную модернизацию вертикальных поворотно-лопастных гидротурбин и одного гидроагрегата Саратовской ГЭС. Договор предусматривает разработку проекта, изготовление, поставку и замену оборудования гидротурбин и гидроагрегата «под ключ» до конца 2024 года. Офсетный механизм сделки заключается в том, что Voith Hydro GmbH & Co. KG будет осуществлять инвестиции, предоставлять имеющиеся в распоряжении результаты научной деятельности и высокие технологии.

Совет директоров поручил Председателю Правления ОАО «РусГидро» Е.В. Доду проработать вопрос создания совместного предприятия с Voith Hydro GmbH & Co. KG, одним из направлений деятельности которого станет выполнение работ по комплексной модернизации вертикальных поворотно-лопастных гидротурбин и гидроагрегата Саратовская ГЭС.
Основные принципы сотрудничества в сфере гидроэнергетики между ОАО «РусГидро» и Voith Hydro GmbH & Co. KG зафиксированы в пакете документов о сотрудничестве и коммерческих контрактов, подписанных в рамках Петербургского Международного экономического форума в июне текущего года. В них, в частности, зафиксированы перспективные направления сотрудничества: комплексная модернизация оборудования Саратовской ГЭС, изготовление и поставка оборудования для модернизации Миатлинской ГЭС, а также рассмотрение возможности создания на территории РФ совместного предприятия по производству гидроэнергетического оборудования. Ожидаемая общая сумма инвестиций сторон в рамках реализации соглашения превысит 1 млрд. евро.