На очередном заседании Совета директоров РусГидро

30 ноября 2011 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в заочной форме.

***
Совет директоров одобрил договоры между РусГидро и НП «Гидроэнергетика России»,  заключаемые в рамках Инвестиционной программы Общества, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Их предметом являются НИОКР в сфере технического регулирования, в том числе разработка проектов стандартов организации.
 
Совет директоров одобрил заключение договоров безвозмездной передачи имущества, заключаемых РусГидро.

В рамках первого договора РусГидро обязуется безвозмездно передать муниципальному образованию рабочему посёлку Талакан 1-ую очередь пляжа и его акваторию общей площадью 26 621 кв. м, расположенные на территории поселка и относящиеся к объектам жилищно-гражданского строительства. Передача объектов осуществляется в рамках целенаправленной работы по отчуждению РусГидро непрофильных объектов, строительство которых осуществлялось в рамках строительства Бурейской ГЭС.

В соответствии со вторым договором РусГидро обязуется безвозмездно передать администрации сельского поселения Заюково (Баксанский район Кабардино-Балкарской Республики) мост протяженностью 57 м, находящийся на территории населенного пункта. Ранее в целях усиления ограждений вокруг объектов станции был ограничен доступ посторонних лиц на плотину Баксанской ГЭС, что ограничило возможность перехода на другой берег реки.

Эксплуатация передаваемых объектов не предназначена для нужд Бурейской и Баксанской ГЭС, объекты  включены в Реестр непрофильных активов РусГидро, там же предусмотрена их безвозмездная передача муниципальным и сельским властям.
 
Совет директоров одобрил дополнительные соглашения к двусторонним договорам купли-продажи электроэнергии Зейской и Бурейской ГЭС, заключенным между РусГидро и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и  определил формулу расчета цены электрической энергии.

Новая формула будет действовать с 1 по 31 декабря 2011 года. Определение новой формулы обусловлено увеличением расходов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на оплату услуг инфраструктурных организаций оптового рынка электроэнергии в 2011 году по сравнению с 2010 годом и необходимостью сохранения объемов экспорта ИНТЕР РАО ЕЭС в КНР на требуемом уровне.
 
Совет директоров одобрил дополнительные соглашения к договорам аренды земельных участков под плотинами, заключаемым между РусГидро, ТУ Росимущества в Иркутской области и ОАО «Иркутскэнерго», а также договоры субаренды этих участков между ОАО «Иркутскэнерго» и  РусГидро, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и определил цену арендной платы за земельные участки по этим дополнительным соглашениям.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ в качестве оплаты дополнительно размещаемых акций в уставный капитал РусГидро внесены 5 плотин ГЭС Ангарского каскада. Российская Федерация является собственником земельных участков, на которых расположены плотины. РусГидро, как собственник гидротехнических сооружений, не может получить права собственности на эти участки по причине их ограниченности в обороте и оформляет арендные отношения с Российской Федерацией в лице ТУ Росимущества в Иркутской области.

Учитывая факт эксплуатации плотин компанией «Иркутскэнерго» на основании договора аренды и существующие (до момента перехода от Российской Федерации к РусГидро прав собственности на плотины) арендные отношения по земельным участкам под плотинами в Братске и Иркутске (между Иркутскэнерго и ТУ Росимущества в Иркутской области), РусГидро передает земельные участки под плотинами в  субаренду Иркутскэнерго.
***

Совет директоров поручил представителям РусГидро в Совете директоров ОАО «Геотерм» одобрить приобретение компанией пакета акций ОАО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС».

Акции будут приобретены у миноритарного акционера. В результате доля Геотерм в уставном капитале ОАО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» увеличится с 47,77 % до  51,96 %.
Верхне-Мутновская ГеоЭС находится на одном геотермальном поле с Мутновской ГеоЭС-1, эксплуатируемой ОАО «Геотерм», объекты представляют собой территориально неразрывную, сообщающуюся систему геотермальных скважин. ОАО «Геотерм» было создано для реализации проектов строительства Мутновских геотермальных станций и их дальнейшей эксплуатации, а также обладает единой инфраструктурой для обеспечения их жизнедеятельности. Ввиду вышеизложенного, планируется осуществлять дальнейшую эксплуатацию Верхне-Мутновской ГеоЭС в составе единого энергетического комплекса под управлением ОАО «Геотерм».

***
Совет директоров одобрил заключение РусГидро договора c UniCredit Bank Austria AG о предоставлении заемных средств под гарантию экспортного кредитного агентства Oesterreichische Kontrollbank AG.

Привлечение заимствования одобрено в целях финансирования модернизации гидротурбин Саратовской ГЭС в рамках договора РусГидро с Voith Hydro, заключенного в июне 2011 года.
***
Совет директоров признал утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд РусГидро, утвержденное решением Совета директоров 15.10.2010 г., и утвердил Положение о закупке продукции для нужд РусГидро.
 
Кроме того, Совет директоров утвердил Порядок установления преимущества в пользу определенных групп поставщиков/подрядчиков при проведении конкурентных закупок продукции для нужд РусГидро.

Документы разработаны с учетом последних изменений в российском законодательстве и направлены на повышение уровня прозрачности системы управления закупками, а также усиление эффективности системы контроля в закупочной деятельности РусГидро.
***
Совет директоров утвердил отчет об исполнении ключевых показателей эффективности РусГидро за 3 квартал 2011 года.

Значения КПЭ на 2011 год утверждены решением Совета директоров от 18.03.2011 с последующими изменениями от 12.09.2011.
***
Совет директоров согласовал назначение члена Правления РусГидро Е.Е. Горева должностным лицом, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и Положения об инсайдерской информации РусГидро.
***