19 декабря 2011 года состоялось заседание Совета директоров ОАО "РусГидро" в заочной форме.

Совет директоров утвердил перечень страховщиков компании на 2012 год:

Ранее был проведен открытый одноэтапный конкурс на право заключения договоров имущественного и личного страхования ОАО «РусГидро» и филиалов компании. По его итогам были выбраны организации, способные обеспечить наиболее надежную и полноценную страховую защиту. Условия страхового покрытия полностью соответствуют требованиям нормативных документов ОАО «РусГидро». Предусматривается перестрахование существенных рисков на международных страховых рынках.

Совет директоров утвердил Программу страховой защиты на 2012 год. В соответствии с утвержденным документом в следующем году предусмотрено увеличение расходов на обеспечение страховой защиты на 16,6 %. Частично рост расходов обусловлен  расширением страховой защиты имущества компании, увеличением активов компании, ростом расходов на дополнительное медицинское страхование сотрудников в связи с повышением стоимости медицинских услуг. Однако основной рост расходов связан с вступлением в силу Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», страховые тарифы по которому устанавливает государство.

Расходы по каждому виду страхования рассчитаны на основании тарифов страховщиков - победителей конкурса, условия страхового покрытия соответствуют условиям нормативных  документов компании и конкурсной документации.

Совет директоров одобрил договор добровольного медицинского страхования, заключаемый между ОАО «РусГидро» и ОАО СК «РОСНО» и являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и определил предельную цену услуг по договору. Договор заключается на период с 01.01.2012 по 31.12.2012.

Совет директоров одобрил договор добровольного коллективного страхования от несчастных случаев и болезней, заключаемый между ОАО «РусГидро» и ОАО СК «РОСНО» и являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и определил предельную цену услуг по договору. Договор заключается на период с 01.01.2012 по 31.12.2012.

Совет директоров одобрил договор на передачу гидрометеорологического поста в безвозмездное пользование и предоставление специализированной гидрометеорологической информации между РусГидро и ФГБУ Амурский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (АОЦ). Договор заключается на период с 01.01.2012 по 31.12.2012.

По договору АОЦ предоставляет РусГидро специализированную гидрометеорологическую информацию в соответствии с протоколом согласования специализированных метеоуслуг, а также техническими требованиями на предоставление услуг по обеспечению специализированной гидрометеорологической информацией. РусГидро, со своей стороны, передает АОЦ в безвозмездное пользование станцию приема-передачи измерений уровней воды и информационную систему измерения уровней воды на р. Гилюй.

Филиал  ОАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС» приобрел и установил информационную систему измерения уровней воды и станцию приема-передачи измерений уровней воды в 2011 году. Это сделано для более точного прогнозирования приточности в Зейское водохранилище в рамках создания на станции автоматизированной системы сбора данных и прогноза притока.

Совет директоров одобрил договор аренды нежилого помещения между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определил ежемесячный размер арендной платы по договору.
ОАО «СО ЕЭС» осуществляет надзорную и контролирующую функции и обеспечивает надлежащую работу оборудования Жигулевской ГЭС (филиал РусГидро), задействованного в производственном процессе. В рамках договора передается офисное помещение для размещения сотрудников СО ЕЭС, осуществляющих указанные функции.

Совет директоров утвердил скорректированную Программу благотворительной и спонсорской деятельности РусГидро на 2011 год.
Изменения вносятся с целью финансирования проекта «Чистая энергия – детям» в Ставропольском крае. Проект предусматривает строительство нескольких сот детских многофункциональных площадок на территории края. Первая спортивно-игровая детская площадка, построенная в рамках программы, была открыта 1 декабря 2011 года.

Совет директоров утвердил отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана за 2011 год с учетом факта за 9 месяцев 2011 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы).
Фактическая выработка и полезный отпуск электрической энергии в целом по компании за 9 месяцев текущего года составили 99,8% и 100,1% от плана. Отклонение от плановых показателей по выработке обусловлено складывающейся гидрологической обстановкой в бассейнах основных рек и сниженными запасами гидроресурсов в водохранилищах ГЭС Волжско-Камского каскада на начало года. Гидроэлектростанции работали с учетом складывающейся гидрологической обстановки по режимам, установленным Федеральным агентством водных ресурсов.
Годовой план финансирования Инвестиционной программы 2011 составляет 108,8 млрд. руб., (в т. ч. 68,8 млрд. руб. – за счет собственных средств, 40,0 млрд. руб. – за счет привлеченных средств). План финансирования Инвестиционной программы за 9 месяцев 2011 года исполнен на 94 %.

Совет директоров утвердил перечень годовых и квартальных ключевых показателей эффективности РусГидро на 2012 год.

В качестве годовых КПЭ утверждены:
1.Управление издержками – одновременно:
- снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками;
- снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.
2.Критерий надежности - одновременно:
- недопущение более предельного числа аварий в Обществе  и дочерних обществах;
- коэффициент готовности  в Обществе и дочерних обществах.
3.Уровень EBITDA.
4.Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению.

В качестве квартальных КПЭ утверждены:
1.Критерий надежности - одновременно:
- коэффициент аварийности (относительно прошлого года) в Обществе и дочерних обществах;
- отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом, в Обществе и дочерних обществах, осуществляющих производство электроэнергии;
- получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок по объектам Общества и дочерних обществ.
2.Коэффициент текущей ликвидности.
3.Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года.

Совет директоров утвердил Методику по порядку расчета плановых цен на приобретаемые товары (работы, услуги) для использования при осуществлении закупочной деятельности по производственным и инвестиционной программам РусГидро.
Документ разработан для упорядочивания процесса и обеспечения корректности определения стоимости закупок при планировании производственных и Инвестиционной программ РусГидро в области работ по техническому перевооружению и реконструкции, ремонтам и техническому обслуживанию, а также инженерных изысканий, проектных работ.
Методика разработана на основании норм действующего законодательства, требований нормативно-методических документов, действующих в РФ в области ценообразования и в соответствии с поручением Комитета по инвестициям при Совете директоров РусГидро.

Совет директоров поручил представителям РусГидро в органах управления ОАО «НИИЭС» одобрить договор займа, заключаемый между институтом и РусГидро, как крупную сделку, превышающую 50% балансовой стоимости активов ОАО «НИИЭС».
Заем является беспроцентным, срок его возврата – до 30.12.2012. Заем будет направлен на финансирование проектов, реализуемых в рамках Программы инновационного развития РусГидро на 2011 – 2015 годы, утвержденной Советом директоров.