5 апреля 2013 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» (торговый код на биржах ММВБ-РТС, LSE: HYDR; внебиржевой площадке OTCQX: RSHYY) в заочной форме.
***
Совет директоров принял предложения акционера Общества - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющей 67,12% голосующих акций Общества[1], о включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2012 года вопросов об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, о распределении прибыли по результатам 2012 финансового года, о выплате вознаграждений членам Совета директоров, избрании членов Совета директоров и ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества.
Повестка и дата проведения ГОСА по итогам 2012 года будут утверждены на одном из следующих заседаний Совета директоров.
***
Совет директоров включил в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров РусГидро на ГОСА Общества по итогам 2012 года следующих кандидатов:
- Аюев Борис Ильич, председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»;
- Берндт Кристиан Андреас (Andreas Christian Berndt), генеральный директор ООО «ЭФ-ТЭК»;
- Бугров Андрей Евгеньевич, Заместитель Генерального директора, член Правления ЗАО Холдинговая компания «Интеррос»;
- Быстров Максим Сергеевич, Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе;
- Грачев Павел Сергеевич, Генеральный директор ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»;
- Губин Илья Николаевич, президент ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»;
- Данилов-Данильян Виктор Иванович, директор Института водных проблем РАН;
- Дод Евгений Вячеславович, председатель Правления ОАО «РусГидро»;
- Зимин Виктор Михайлович, глава Республики Хакасия – председатель Правительства Республики Хакасия;
- Иванов Сергей Николаевич, Генеральный директор ОАО «Энергетическая русская компания»;
- Кудрявый Виктор Васильевич, советник Президента ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп»;
- Морозов Денис Станиславович, представитель Российской Федерации в совете директоров ЕБРР;
- Пивоваров Вячеслав Викторович, генеральный директор Altera Capital;
- Полубояринов Михаил Игоревич, член правления, первый заместитель председателя ГК «Внешэкономбанк»;
- Пфаффенбах Берндт;
- Столяренко Владимир Михайлович, председатель правления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»;
- Шишин Сергей Владимирович, старший вице-президент ОАО Банк ВТБ.
Совет директоров включил в список кандидатур для голосования на ГОСА РусГидро по итогам 2011 года по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
- Дрокова Анна Валерьевна, Заместитель начальника отдела управления Росимущества;
- Неганов Леонид Валерьевич, Заместитель директора Департамента Минэнерго России;
- Титова Елена Борисовна, Президент ОАО «ВБРР»;
- Хадзиев Алан Федорович, Начальник отдела департамента Минэнерго России;
- Хворов Владимир Васильевич, Ведущий эксперт отдела Департамента Минэкономразвития России.