На очередном заседании Совета директоров РусГидро

15 июля 2013 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в заочной форме.

***

Совет директоров избрал Председателем Совета директоров РусГидро Первого заместителя Председателя, Члена Правления Внешэкономбанка Михаила Полубояринова.

Михаил Игоревич Полубояринов родился в 1966 году. Окончил кредитно-экономический факультет Московского финансового института в 1988 году. В 1998 году окончил аспирантуру Академии народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. Кандидат экономических наук. С 2009 года работает в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», с октября 2012 года – Член Правления – Первый заместитель Председателя Внешэкономбанка. До прихода в госкорпорацию работал в АО «Аэрофлот – российские авиалинии», с 2003 по 2009 гг. – заместителем генерального директора.

***

Совет директоров избрал заместителем Председателя Совета директоров ОАО «РусГидро»  Данилова – Данильяна Виктора Ивановича.

Виктор Иванович Данилов-Данильян родился 9 мая 1938 года. Окончил механико-математический факультет Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова. Доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН. В настоящее время занимает должности директора, председателя Ученого совета Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт водных проблем Российской академии наук, заведующего кафедрой экологии и управления водными ресурсами, члена Ученого совета Российского университета дружбы народов, заведующего кафедрой отраслевого и природно-ресурсного управления, члена Ученого совета МГУ им. М.В. Ломоносова.

***

Совет директоров сформировал новые составы комитетов при Совете директоров.

Совет директоров определил количественный состав Комитета по аудиту при Совете директоров - 3 человека и избрал в Комитет следующих лиц:

·         Данилов-Данильян Виктор Иванович, заместитель Председателя  Совета директоров ОАО «РусГидро», независимый директор;

·         Д-р Берндт Кристиан Андреас, член Совета директоров ОАО «РусГидро», независимый директор;

·         Иванов Сергей Николаевич, член Совета директоров ОАО «РусГидро», независимый директор.

Председателем Комитета избран Данилов-Данильян Виктор Иванович, руководивший деятельностью Комитета в прошлом году.

Совет директоров избрал Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «РусГидро» в следующем составе:

·         Данилов-Данильян Виктор Иванович, заместитель Председателя Совета директоров, независимый директор;

·         Бугров Андрей Евгеньевич, член Совета директоров, независимый директор;

·         Иванов Сергей Николаевич, член Совета директоров, независимый директор.

Председателем Комитета избран Данилов-Данильян Виктор Иванович, руководивший деятельностью Комитета в прошлом году.

Совет директоров определил количественный состав Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров - 12 человек и избрал в Комитет следующих лиц:

·         Альжанов Рахметулла Шамшиевич, заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»;

·         Беллендир Евгений Николаевич, директор по научной деятельности ОАО «РусГидро», д.т.н.;

·         Богуш Борис Борисович, член Правления ОАО «РусГидро»;

·         Болгов Михаил Васильевич, и.о. заместителя генерального директора Института водных проблем РАН;

·         Быстров Максим Сергеевич, член Совета директоров ОАО «РусГидро»;

·         Волков Эдуард Петрович, генеральный директор ОАО «ЭНИН»;

·         Воскресенский Сергей Модестович, член Правления ОАО «РусГидро»;

·         Кудрявый Виктор Васильевич, советник Президента ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»;

·         Иванов Сергей Николаевич, член Совета директоров ОАО «РусГидро»;

·         Павлушко Сергей Анатольевич, член правления, директор по управлению режимами ЕЭС – главный диспетчер ОАО «СО ЕЭС»;

·         Рижинашвили Джордж Ильич, заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»;

·         Хазиахметов Расим Магсумович, директор по технической политике и развитию ОАО «РусГидро».

Председателем Комитета избран Кудрявый Виктор Васильевич, руководивший деятельностью Комитета в прошлом году.

Совет директоров определил количественный состав Комитета по стратегии при Совете директоров - 9 человек и избрал в Комитет следующих лиц:

·         Аузан Александр Александрович, и.о. декана экономического факультета МГУ им. Ломоносова;

·         Горев Евгений Евгеньевич, член Правления ОАО «РусГидро»;

·         Данилов-Данильян Виктор Иванович, заместитель Председателя  Совета директоров ОАО «РусГидро»;

·         Малышев Андрей Борисович, президент ОАО «Группа Е4»;

·         Мантров Михаил Алексеевич, заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»;

·         Межевич Валентин Ефимович, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;

·         Пивоваров Вячеслав Викторович, член Совета директоров ОАО «РусГидро»;

·         Рижинашвили Джордж Ильич, заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»;

·         Шульгинов Николай Григорьевич, первый заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС».

Председателем Комитета избран Малышев Андрей Борисович, руководивший деятельностью Комитета в прошлом году.

Совет директоров определил количественный состав Комитета по инвестициям при Совете директоров - 10 человек и избрал в Комитет следующих лиц:

·         Богуш Борис Борисович, член Правления ОАО «РусГидро»;

·         Бугров Андрей Евгеньевич, член Совета директоров ОАО «РусГидро»;

·         Быстров Максим Сергеевич, член Совета директоров ОАО «РусГидро»;

·         Данилов-Данильян Виктор Иванович, член Совета директоров ОАО «РусГидро»;

·         Зимин Виктор Михайлович, член Совета директоров ОАО «РусГидро»;

·         Иванов Сергей Николаевич, член Совета директоров ОАО «РусГидро»;

·         Ильенко Александр Владимирович, член Правления, директор по управлению развитием ЕЭС ОАО «СО  ЕЭС»;

·         Киров Сергей Анатольевич, директор по экономике ОАО «РусГидро»;

·         Мантров Михаил Алексеевич, заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»;

·         Рижинашвили Джордж Ильич, заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро».

Председателем Комитета избран Быстров Максим Сергеевич.

***

Совет директоров одобрил прекращение участия ОАО «РусГидро» в ОАО «Трест Гидромонтаж» путем продажи за денежные средства пакета акций в размере 33,54% от уставного капитала в пользу ОАО «ТЭК Мосэнерго», что соответствует 97 341 002 обыкновенным и 29 712 027 привилегированным  акциям ОАО «Трест Гидромонтаж». Цена продажи одной обыкновенной и одной привилегированной акции определена в размере 13,0904 руб. за акцию, таким образом, стоимость всего пакета акций составляет 1 663 174 970 руб. 82,16 коп. Отчуждение указанных акций одобрено распоряжением Правительства РФ от 13 марта 2013 г. №345-р.

Основными видами деятельности «Трест Гидромонтаж» и его дочерних организаций являются: проектирование, поставка и монтаж гидромеханического оборудования и специальных металлоконструкций для предприятий гидроэнергетической и атомной сферы, в том числе для группы РусГидро.

***

В соответствии с директивой Правительства РФ Совет директоров рассмотрел вопрос о проведении технологического и ценового аудита  инвестиционных проектов, предпроектные работы по которым были завершены ранее, и поручил Председателю Правления ОАО «РусГидро» Доду Е.В.:

В срок до 15 ноября 2013 г. провести публичный технологический и ценовой аудит следующих инвестиционных проектов:

-        Канкунская ГЭС;

-        Уссурийская ТЭЦ;

-        Ленинградская ГАЭС.

При отборе компаний для проведения технологического и ценового аудита необходимо исходить из наличия у данных компаний опыта работы по проведению технологического и ценового аудита не менее 7 лет, в том числе в отношении не менее 5 инвестиционных проектов стоимостью 8 млрд. рублей и более каждый; обязательного участия в выполнении услуг не менее 5 специалистов, имеющих специальное образование и опыт работ в соответствующей сфере деятельности не менее 5 лет.

Обеспечить проведение общественного и экспертного обсуждения хода реализации и итогов технологического и ценового аудита вышеуказанных проектов с привлечением Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации и путем размещения результатов обсуждения на странице ОАО «РусГидро» в сети Интернет.

В срок до 15 ноября 2013 г. совместно с Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества Положение о проведении обязательного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества и его ДЗО сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более, на всех стадиях реализации проекта (подготовка, проектирование, реализация (в т.ч. поэтапная), сдача в эксплуатацию  и эксплуатация. Положение также должно определять порядок  проведения общественного и экспертного обсуждения хода подготовки, реализации и итогов технологического и ценового аудита. Применение Положения в отношении Общества и его ДЗО начиная с 2014 года.

Проинформировать Совет директоров Общества об итогах выполнения пунктов 1 и 2 настоящего решения, обеспечив направление в Правительство Российской Федерации в срок до 1 декабря 2013 г. информации о проведенной работе.

Начиная с 2014 года ежегодно до 5 апреля представлять в Правительство Российской Федерации отчет об исполнении в прошедшем году планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы и отчет о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащий результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

***

Совет директоров утвердил План работы Совета директоров ОАО «РусГидро» на 2 полугодие 2013 года, а также поручил Председателю Правления Е.В. Доду вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос об утверждении плана работы на 1 полугодие 2014 года в срок до 31 декабря 2013 г.