ОАО "МРСК Урала" (ММВБ: MRKU) объявляет итоги заседания Совета директоров компании

06 марта 2014 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в заочной форме, на котором был рассмотрен ряд управленческих и корпоративных вопросов:

Рассмотрение предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня ГОСА и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля компании.

В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Урала» завершена процедура выдвижения кандидатов в органы управления и контроля компании для избрания на годовом общем собрании акционеров. Совет директоров рассмотрел предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «МРСК Урала», поступившие от акционеров, владеющих в совокупности не менее 2% голосующих акций Общества.

По итогам голосования был утвержден следующий список кандидатов по выборам в состав Совета директоров ОАО «МРСК Урала» для голосования на годовом общем собрании акционеров:

• Сергеев Сергей Владимирович, Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО «Россети»
• Мамин Виктор Викторович, Директор Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России
• Петров Сергей Алексеевич, Начальник управления организации эксплуатации электротехнического оборудования Департамента управления производственными активами ОАО «Россети»
• Гончаров Юрий Владимирович, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Россети»
• Ящерицына Юлия Витальевна, Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»
• Родин Валерий Николаевич, Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
• Малков Денис Александрович, Директор Департамента учета электроэнергии и развития услуг ОАО «Россети»
• Подлуцкий Сергей Васильевич, Начальник управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ОАО «Россети»
• Кисляков Антон Михайлович, Начальник управления обеспечения текущей деятельности юридического департамента ОАО «Россети»
• Комаров Валентин Михайлович, Заместитель начальника управления организации специальных проектов Департамента реализации специальных проектов ОАО «Россети»
• Селиверстова Татьяна Александровна, Начальник отдела ценных бумаг и информационно-аналитического обеспечения Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
• Ковалевский Станислав Дмитриевич, Старший специалист 3 разряда отдела приватизации и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области
• Чернов Денис Игоревич, Главный специалист - эксперт отдела приватизации и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области
• Езимов Сергей Сергеевич, Советник по портфельным инвестициям филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент Гмбх»
• Юшков Константин Михайлович, Советник по  инвестициям ООО «Вермут Эссет Менеджмент Гмбх»
• Ремес Сеппо Юха, Генеральный директор ООО «Киуру»
• Репин Игорь Николаевич, Заместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов
• Покровский Сергей Вадимович, Заместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов
• Азовцев Михаил Викторович, Директор проектов ЗАО «ГК РЕНОВА»
• Виллевальд Евгений Рудольфович, Директор проектов ЗАО «ГК РЕНОВА»
• Оже Наталия Александровна, Директор проектов ЗАО «ГК РЕНОВА»
• Харитонов Михаил Евгеньевич, Директор проектов ЗАО «ГК РЕНОВА»
• Тесис Яков Савельевич, Проектный директор ЗАО «ГК РЕНОВА»

Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества. Совет директоров ОАО «МРСК Урала» ежегодно избирается годовым общим собранием акционеров в количестве 11 человек путем кумулятивного голосования.

Также Совет директоров утвердил список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «МРСК Урала»:

• Ким Светлана Анатольевна, Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
• Кузнецова Елена Поликарповна, Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
• Малышев Сергей Владимирович, Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
• Очиков Сергей Иванович, Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
• Луковкина Ирина Павловна, Главный эксперт Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
• Ковалевская Александра Станиславовна, Ведущий специалист - эксперт отдела приватизации и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области
• Бельский Алексей Вениаминович, Начальник управления корпоративного секретаря ЗАО «КЭС»

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества сроком на один год в составе 5 человек.

Определение даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества

Совет директоров ОАО «МРСК Урала» определил, что заседания Совета директоров, на которых будут рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров (определение даты, места и времени проведения собрания, повестки дня, даты закрытия реестра акционеров и пр.), будут проведены не позднее 11 апреля 2014 года и не позднее 22 апреля 2014 года.

С полным текстом протокола заседания совета директоров Вы можете ознакомиться в разделе «Корпоративное управление».