На очередном заседании Совета директоров РусГидро

4 апреля 2014 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в заочной форме.

***

Совет директоров утвердил

Совет директоров принял предложения акционера Общества - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющей 66,8370% голосующих акций Общества, о включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2013 года вопросов об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, о распределении прибыли по результатам 2013 финансового года, о выплате вознаграждений членам Совета директоров, избрании членов Совета директоров и ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества.

Повестка и дата проведения ГОСА по итогам 2013 года будут утверждены на одном из следующих заседаний Совета директоров.

***

Совет директоров включил в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров РусГидро на ГОСА Общества по итогам 2013 года следующих кандидатов:

1.               Аюев Борис Ильич, председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»;

2.               Быстров Максим Сергеевич, председатель правления ОАО «АТС»;

3.               Данилов-Данильян Виктор Иванович, директор Института  водных проблем РАН;

4.               Дод Евгений Вячеславович, председатель Правления ОАО «РусГидро»;

5.               Зимин Виктор Михайлович, председатель Правительства Республики Хакасия;

6.               Кравченко Вячеслав Михайлович, заместитель министра энергетики Российской Федерации;

7.               Морозов  Денис Станиславович, представитель Российской Федерации в совете директоров Европейского банка реконструкции и развития;

8.               Пивоваров  Вячеслав Викторович, генеральный директор ООО «Альтера Капитал»;

9.               Полубояринов Михаил Игоревич, первый заместитель председателя – член правления государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;

10.           Столяренко  Владимир Михайлович, профессор кафедры федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;

11.           Д-р Берндт Кристиан Андреас, генеральный директор ООО «ЭФ-ТЭК»;

12.           Волков Эдуард Петрович, генеральный директор ОАО «ЭНИН»;

13.           Иванов Сергей Николаевич, генеральный директор ОАО «Энергетическая русская компания»;

14.           Каланда Лариса Вячеславовна, статс-секретарь – вице-президент ОАО «НК «Роснефть», врио генерального директора ОАО «Роснефтегаз»;

15.           Шишин Сергей Владимирович, старший вице-президент ОАО Банк ВТБ;

16.           Шишкин Андрей Николаевич, вице-президент  ОАО «НК «Роснефть».

Совет директоров включил в список кандидатур для голосования на ГОСА РусГидро по итогам 2013 года по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1.               Богашов Александр Евгеньевич, ведущий советник отдела Департамента Минэнерго России;

2.               Кант Мандал Дэнис Ришиевич, и.о. начальника отдела управления Росимущества;

3.               Репин Игорь Николаевич, заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов;

4.               Хворов Владимир Васильевич, ведущий эксперт отдела Департамента Минэкономразвития России;

5.               Юдин Андрей Иванович, заместитель начальника отдела Департамента Минэнерго России.