Итоги годового Общего собрания акционеров по результатам работы за 2013 год

26 июня 2014 г. в г. Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Центра». Собрание прошло в очной форме под председательством Олега Юрьевича Исаева – генерального директора Общества.

Перед акционерами с докладами по вопросам повестки дня выступили генеральный директор ОАО «МРСК Центра» Олег Юрьевич Исаев, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра» Сергей Юрьевич Румянцев, заместитель генерального директора по корпоративному управлению Юрий Владимирович Минченко.

В ходе своего выступления Олег Исаев отметил: «Подводя итоги 2013 г., можно сказать, что результаты деятельности МРСК Центра в отчетном году полностью соответствуют поставленным стратегическим задачам. В 2013 г. Компания продолжила наращивать производственный потенциал, операционные результаты деятельности также демонстрируют рост: «котловой» полезный отпуск электроэнергии увеличился на 0,2 % по сравнению с 2012 г., потери электроэнергии снизились с 9,53 до 9,16 % в 2013 г. Выручка Компании возросла на 33,9 % и составила 92,9 млрд руб. Прибыль от продаж увеличилась на 22,3 % до 11,5 млрд руб., а чистая прибыль за 2013 г. составила 293 млн руб. По итогам отчетного периода все ключевые показатели эффективности Общества, утвержденные Советом директоров на 2013 г., выполнены в полном объеме».

В ходе собрания акционеры Общества приняли участие в обсуждении и голосовании по восьми вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении Аудитора Общества.

5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

8. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Акционеры утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 г.

По решению собрания, из 292 898 тыс. руб. чистой прибыли, полученной по итогам 2013 г., на выплату дивидендов будет направлено 25 %, или 75 992 тыс. руб., на развитие Компании - 216 906 тыс. руб.

Принято решение выплатить дивиденды по итогам 2013 года в размере 0,0018 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14 июля 2014 г.

Аудитором Общества на 2014 год утверждено ООО «Эрнст энд Янг».

Общим собранием акционеров избран новый состав Совета директоров, в который вошли:

1. Шатохина Оксана Владимировна - Заместитель Генерального директора по экономике ОАО «Россети»;

2. Лазарева Мария Валерьевна - Директор экспертно-аналитического Департамента ОАО «Россети»;

3. Мангаров Юрий Николаевич - Советник ОАО «Россети»;

4. Исаев Олег Юрьевич - Генеральный директор ОАО «МРСК Центра»;

5. Софьин Владимир Владимирович - Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»;

6. Саух Максим Михайлович - Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»;

7. Сниккарс Павел Николаевич - Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России;

8. Эрпшер Наталья Ильинична - Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»;

9. Бранис Александр Маркович - Компания «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор;

10. Филькин Роман Алексеевич - Представительство Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Со-директор, электроэнергетика, машиностроение;

11. Куликов Денис Викторович - Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, Исполнительный директор.

Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:

1. Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»;

2. Кузнецова Елена Поликарповна - Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»;

3. Гусева Елена Юрьевна - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»;

4. Малышев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»;

5. Очиков Сергей Иванович - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».

Общее собрание акционеров утвердило Устав Общества в новой редакции, а также новые редакции внутренних документов: Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, Положение о Ревизионной комиссии Общества.

По вопросу об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение не принято.