Состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО "Россети"

Авторы и источники / Правообладателям

30 июня в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Россети». Акционеры утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах за 2013 год.

Годовое Общее собрание акционеров Общества утвердило распределение прибыли (убытков) и приняло решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Россети» по итогам 2013 года в связи с убытками компании, полученными в результате переоценки акций дочерних и зависимых обществ, находящихся на балансе компании. Также решено не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в составе Совета директоров.

Собрание утвердило новую редакцию Устава Общества, которая разработана с учетом последних изменений действующего законодательства РФ, также были внесены изменения, связанные со сменой фактического места нахождения компании, английского наименования Общества. Кроме того, в новых редакциях был принят ряд внутренних документов ОАО «Россети»: Положения об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Правлении, о Ревизионной комиссии, о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Годовое Общее собрание акционеров одобрило договоры страхования ответственности директоров и должностных лиц компании на период до 24 декабря 2015 года, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Страхование ответственности директоров и должностных лиц компании широко используется крупнейшими российскими и зарубежными компаниями.

Аудитором компании утверждено ООО «Эрнст энд Янг».

По итогам голосования акционеров ОАО «Россети» избран Совет директоров компании в составе 15 человек:

1.     Аюев Борис Ильич, Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»
2.     Баркин Олег Геннадьевич, Заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка»
3.     Бударгин Олег Михайлович, Генеральный директор Открытого акционерного общества «Российские сети»
4.     Дьяков Анатолий Федорович, Президент НП «НТС ЕЭС»
5.     Иванов Андрей Юрьевич, Заместитель Министра финансов Российской Федерации
6.     Калинин Александр Сергеевич, Первый вице-президент по энергетике и инфраструктуре Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»
7.     Кравченко Вячеслав Михайлович, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
8.     Макаров Алексей Александрович, Академик РАН
9.     Мироносецкий Сергей Николаевич, Член совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания»
10.     Морозов Денис Станиславович, Представитель Российской Федерации в Совете директоров Европейского банка реконструкции и развития
11.     Муров Андрей Евгеньевич, Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
12.     Ремес Сеппо Юха, Генеральный директор ООО «КИУРУ»
13.     Шацкий Павел Олегович, Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»
14.     Шишкин Андрей Николаевич, Вице-президент по энергетике, промышленной безопасности, охране труда и экологии ОАО «НК «Роснефть»
15.     Шматко Сергей Иванович, Член Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности

В состав Ревизионной комиссии Общества вошли:

1.     Башинджагян Астхик Арташесовна, Консультант отдела Департамента Минэнерго России
2.     Кант Мандал Дэнис Ришиевич, и.о. начальника отдела управления Росимущества
3.     Скобарев Владимир Юлианович, Генеральный директор ООО «Моор Стивенс Рус»
4.     Хадзиев Алан Федорович, Начальник отдела Департамента Минэнерго России
5.     Хворов Владимир Васильевич, Ведущий эксперт отдела Департамента Минэкономразвития России