На очередном заседании Совета директоров РусГидро

8 августа 2014 года состоялось заседание Совета директоров ОАО "РусГидро" в заочной форме.
***
Совет директоров сформировал новые составы комитетов при Совете директоров.
Совет директоров определил количественный состав Комитета по аудиту при Совете директоров - 3 человека и избрал в Комитет следующих лиц:

• Волков Эдуард Петрович, член Совета директоров ОАО "РусГидро", независимый директор;
• Данилов-Данильян Виктор Иванович, член Совета директоров ОАО "РусГидро", независимый директор;
• Шишкин Андрей Николаевич, - член Совета директоров ОАО "РусГидро", независимый директор.

Председателем Комитета избран Данилов-Данильян Виктор Иванович, руководивший деятельностью Комитета в прошлом году.

Совет директоров определил количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров - 3 человека и избрал в Комитет следующих лиц:

• Волков Эдуард Петрович, член Совета директоров ОАО "РусГидро", независимый директор.
• Данилов-Данильян Виктор Иванович, член Совета директоров ОАО "РусГидро", независимый директор;
• Шишкин Андрей Николаевич, - член Совета директоров ОАО "РусГидро", независимый директор.

Председателем Комитета избран Данилов-Данильян Виктор Иванович, руководивший деятельностью Комитета в прошлом году.

Совет директоров определил количественный состав Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров - 12 человек и избрал в Комитет следующих лиц:

• Богуш Борис Борисович, член Правления – главный инженер ОАО "РусГидро";
• Болгов Михаил Васильевич, и.о. заместителя генерального директора Института водных проблем РАН;
• Быстров Максим Сергеевич, член Совета директоров ОАО "РусГидро", председатель Правления ОАО "АТС" и НП "Совет рынка";
• Волков Эдуард Петрович, генеральный директор ОАО "ЭНИН";
• Кудрявый Виктор Васильевич, советник президента ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп";
• Миленски Эмерсон Джозеф, советник Президента по технологиям Экспертно-аналитической группы ОАО "НК "Роснефть";
• Павлушко Сергей Анатольевич, член Правления, директор по управлению режимами ЕЭС - главный диспетчер ОАО "СО ЕЭС";
• Пехтин Владимир Алексеевич, заместитель Председателя Правления ОАО "РусГидро";
• Рижинашвили Джордж Ильич, заместитель Председателя Правления ОАО "РусГидро";
• Токарев Владимир Александрович, заместитель Председателя Правления ОАО "РусГидро";
• Хазиахметов Расим Магсумович, директор по технической политике и развитию ОАО "РусГидро";
• Шкатов Владимир Александрович, заместитель Председателя Правления НП "Совет рынка".

Председателем Комитета избран Кудрявый Виктор Васильевич, руководивший деятельностью Комитета в прошлом году.

Совет директоров определил количественный состав Комитета по стратегии при Совете директоров - 13 человек и избрал в Комитет следующих лиц:

• Аузан Александр Александрович, и. о. декана экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова;
• Горев Евгений Евгеньевич, член Правления ОАО "РусГидро";
• Данилов-Данильян Виктор Иванович, член Совета директоров ОАО "РусГидро";
• Малышев Андрей Борисович, президент ОАО "Группа Е4";
• Мантров Михаил Алексеевич, заместитель Председателя Правления ОАО "РусГидро";
• Межевич Валентин Ефимович, заместитель генерального директора по стратегическим коммуникациям ОАО "Россети";
• Ольхович Евгений Александрович, заместитель директора департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития РФ;
• Пивоваров Вячеслав Викторович, член Совета директоров ОАО "РусГидро";
• Рижинашвили Джордж Ильич, заместитель Председателя Правления ОАО "РусГидро";
• Русаков Максим Викторович, член Правления НП "Совет рынка";
• Текслер Алексей Леонидович, заместитель Министра энергетики РФ;
• Шишкин Андрей Николаевич, член Совета директоров ОАО "РусГидро";
• Шульгинов Николай Григорьевич, первый заместитель Председателя Правления ОАО "СО ЕЭС".

Председателем Комитета избран Малышев Андрей Борисович, руководивший деятельностью Комитета в прошлом году.

Совет директоров определил количественный состав Комитета по инвестициям при Совете директоров – 12 человек и избрал в Комитет следующих лиц:

• Богуш Борис Борисович, член Правления - Главный инженер ОАО "РусГидро";

• Бугров Андрей Евгеньевич, Вице-Президент ЗАО "Холдинговая компания ИНТЕРРОС", Заместитель Генерального директора, заместитель Председателя Совета директоров, член Правления ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Вице-Президент РСПП.
• Быстров Максим Сергеевич, член Совета директоров ОАО "РусГидро";

• Данилов-Данильян Виктор Иванович, член Совета директоров ОАО "РусГидро";
• Зимин Виктор Михайлович, член Совета директоров ОАО "РусГидро";
• Иванов Сергей Николаевич, генеральный директор ОАО "Энергетическая Русская Компания" (ОАО "ЭРКО");
• Ильенко Александр Владимирович, член Правления, директор по управлению развитием ЕЭС ОАО "СО ЕЭС";
• Каланда Лариса Вячеславовна, член Совета директоров ОАО "РусГидро";
• Киров Сергей Анатольевич, исполнительный директор по экономике и закупочной деятельности ОАО "РусГидро";
• Мантров Михаил Алексеевич, заместитель Председателя Правления ОАО "РусГидро";
• Рижинашвили Джордж Ильич, заместитель Председателя Правления ОАО "РусГидро";
• Сниккарс Павел Николаевич, директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России.

Председателем Комитета избран Быстров Максим Сергеевич.
***
Совет директоров утвердил отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО "РусГидро" (ГКПЗ) за 1 квартал 2014 года.
ГКПЗ на 2014 год утверждена решением Совета директоров РусГидро в декабре 2013 года. За 3 месяца текущего года в результате оптимизации закупочных процедур РусГидро достигнута 17-процентная экономия относительно среднерыночной цены. Порядка 28 % в общем объеме закупок за 1-й квартал составили закупки в рамках инвестиционной деятельности.
Положение о закупке продукции для нужд РусГидро утверждено Советом директоров РусГидро. В документе предусмотрена ежеквартальная отчетность об исполнении ГКПЗ перед Советом директоров Общества.
***
Совет директоров принял к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров РусГидро и перенес сроки исполнения поручения по вопросу "О совершенствовании закупочной политики Общества":

• в части получения согласования документов с Минэкономразвития и Минэнерго России - не позднее 30 рабочих дней с даты принятия настоящего решения Советом директоров РусГидро;
• в части представления на рассмотрение Совета директоров РусГидро программы мероприятий по совершенствованию закупочной политики -  не позднее 30 рабочих дней с даты согласования Минэкономразвития и Минэнерго России этой программы.

В рамках исполнения директивы Правительства Российской Федерации от 24.04.2014, а также решения Совета директоров от 23.05.2014 РусГидро разработало методику по определению 50-100 наиболее существенных закупочных позиций РусГидро (по стоимости закупки) и их сравнения с фактической величиной аналогичных закупочных позиций прошлых периодов. Также РусГидро разработало программу мероприятий по совершенствованию закупочной политики. В соответствии с поручением Совета директоров проекты Методики и Программы были направлены на согласование в адрес Минэкономразвития и Минэнерго России. После согласования в данных министерствах документы будут вынесены на утверждение Совета директоров.
***
Совет директоров утвердил План работы на второе полугодие 2014 года.
План работы составлен на основании предложений, поступивших от подразделений РусГидро, в соответствии с нормативно-правовыми актами, а также утвержденными Советом директоров внутренними документами по отдельным функциональным направлениям деятельности Общества. Кроме того, план работы Совета директоров содержит актуальные вопросы, переходящие с предыдущего периода планирования.
***
Совет директоров утвердил Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2014 год в новой редакции.