На очередном заседании Совета директоров РусГидро

Ранее был проведен открытый одноэтапный конкурс на право заключения договоров страхования РусГидро, филиалов, ДЗО и ВЗО компании. По его итогам были выбраны организации, способные обеспечить наиболее надежную и полноценную страховую защиту. Условия страхового покрытия полностью соответствуют требованиям нормативных документов РусГидро.

***

Совет директоров утвердил Программу страховой защиты ОАО «РусГидро» на 2015 год.

В соответствии с утвержденным документом в следующем году предусмотрено увеличение расходов на обеспечение страховой защиты на 13,3 %. Рост расходов обусловлен, в том числе, увеличением страхового тарифа по результатам конкурсных процедур и появлением нового вида страхования в соответствии с требованиями Положения об организации страховой защиты РусГидро.

Расходы по каждому виду страхования рассчитаны на основании тарифов страховщиков - победителей конкурса, условия страхового покрытия соответствуют условиям нормативных документов компании и конкурсной документации.

***

Совет директоров поручил представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» одобрить совершение ряда крупных сделок:

• договора купли-продажи проектной документации объекта капитального строительства «Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Основной производственный комплекс. Внутриплощадочные объекты». В соответствии с договором ОАО «РАО Энергетические системы Востока» обязуется передать в собственность ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» проектную документацию объекта с исключительным правом на использование результатов интеллектуальной деятельности.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 22.11.2012 и в соответствии с условиями соглашения о предоставлении бюджетных инвестиций на финансирование строительства объектов электроэнергетики Дальнего Востока ОАО «РусГидро» учредило четыре 100% ДЗО – заказчиков-застройщиков по строительству объектов. В этой связи осуществляется передача пакета документов от ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2», которое является заказчиком строительства одноименной ГРЭС.

• Договора генерального подряда на строительство ГРЭС (1-я очередь), заключаемого по итогам открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора участников.
• Договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков, заключаемого по итогам открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора участников.

Строительство объекта будет осуществляться для замещения выбывающих мощностей Сахалинской ГРЭС, а также увеличения общей мощности энергосистемы острова для развития экономики. Ввод в работу новой ГРЭС позволит создать запас надежности энергетической инфраструктуры для роста промышленности региона, развития производственного сектора и жилого фонда. Появление в островной энергосистеме новых мощностей поможет разгрузить действующее оборудование и выводить его в ремонт без необходимости отключения потребителей.

Строительство Сахалинской ГРЭС-2 – один из четырех проектов инвестиционной программы ОАО «РусГидро» по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, реализуемых совместно с ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в соответствии с Указом Президента РФ. Согласно проекту, установленная электрическая мощность первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 составит 120 МВт, установленная тепловая мощность - 18,2 Гкал/ч. Годовая выработка электрической энергии будет достигать 840 млн кВт*ч. Электростанция будет расположена в Томаринском районе о. Сахалин, в 6 км от с. Ильинское. Топливом для Сахалинской ГРЭС-2 станет уголь сахалинских месторождений. Комплексное управление деятельностью всех ДЗО РусГидро, созданных специально для строительства объектов тепловой генерации на Дальнем Востоке, выполняет «РАО Энергетические системы Востока».

***

Совет директоров утвердил План работы Совета на 1 полугодие 2015 года.

План работы составлен на основании предложений, поступивших от подразделений РусГидро, в соответствии с нормативно-правовыми актами, а также утвержденными Советом директоров внутренними документами по отдельным функциональным направлениям деятельности Общества. Кроме того, план работы Совета директоров содержит актуальные вопросы, переходящие с предыдущего периода планирования.

***

Совет директоров утвердил программу мероприятий по совершенствованию закупочной политики РусГидро и его ДЗО/ВЗО.

Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на совершенствование закупочной политики Общества. Документы разработаны во исполнение директивы Правительства РФ от 24.04.2014, а также решения Совета директоров РусГидро от 23.05.2014.

***

Совет директоров согласовал перенос срокаснятие с контроля исполнения поручений Совета директоров.

***

Совет директоров утвердил годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) РусГидро на 2015 год.

Ранее проект ГКПЗ рекомендован Правлением РусГидро к утверждению Советом директоров. Программа разработана с учетом последних изменений в российском законодательстве и направлена на повышение уровня прозрачности системы управления закупками, а также усиление эффективности системы контроля в закупочной деятельности РусГидро.

***

Совет директоров определил максимальную стоимость услуг на проведение аудита бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и аудита (обзора) консолидированной финансовой отчетности Группы «РусГидро», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2015, 2016 и 2017 гг. в размере 494 млн 763 тыс. 542 рубля 99 копеек (с НДС). Максимальная стоимость была рассчитана в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Выбор аудитора на три года позволяет сократить затраты на проведение конкурсных процедур, оптимизировать стоимость услуг аудитора с учетом долгосрочного сотрудничества и снизить внутренние трудозатраты на аудиторские процедуры. Аудитор, работающий с компанией три финансовых года подряд, имеет более детальное представление о деятельности компании, перспективах ее развития, стратегических задачах и развитии бизнеса и способен оптимизировать проведение процедур получения аудиторских доказательств: инспектирования, наблюдения, запросов, подтверждений и аналитических процедур.

Конкурсный отбор аудитора РусГидро на 2015-2017 гг. планируется к проведению в 1 полугодии 2015 года.

***

Совет директоров одобрил корректировку Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2014 год и утвердил Программу в новой редакции. Корректировка предусматривает финансирование Российской шахматной федерации и Российского союза боевых искусств, при этом объем программы не увеличивается.

Поддержка профессионального и любительского спорта является одним из приоритетных направлений благотворительной и спонсорской деятельности РусГидро. Оказывая помощь Российской шахматной федерации и Российскому Союзу боевых искусств, РусГидро участвует в реализации программы комплексного укрепления здоровья, всестороннего физического и духовного совершенствования подрастающего поколения страны. Обе организации, выстраивая сеть региональных филиалов, способствуют популяризации этих видов спорта во всех субъектах Российской Федерации.

***

Совет директоров утвердил изменения в решения о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 09 и 10 с обязательным централизованным хранением, в количестве 20 млн штук, номинальной стоимостью одна тысяча рублей каждая, общей номинальной стоимостью 20 млрд рублей, а также утвердил изменения в Проспект облигаций.

Суть изменений - продление срока размещения облигаций на один календарный год до 27.12.2015 г., процедура осуществлена в соответствии с вступившими в силу в 2013 году изменениями законодательства о рынке ценных бумаг. Продление срока действия эмиссионной документации позволит обеспечить оперативное размещение облигаций в 2014 году при благоприятной конъюнктуре рынков публичных заимствований (при необходимости заемного финансирования инвестиционной или текущей деятельности Общества).

Решения о выпуске и Проспект эмиссии облигаций серий 07-10 по в объеме до 40 млрд. рублей были утверждены Советом директоров РусГидро в октябре 2012 года, зарегистрированы ФСФР России в декабре 2012 года. В феврале 2013 года РусГидро разместило облигационные выпуски серий 07 и 08 на общую сумму 20 млрд. рублей для частичного рефинансирования в ноябре 2013 года кредита Сбербанка России на сумму 40 млрд. рублей.