На очередном заседании Совета директоров РусГидро

6 апреля 2015 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в заочной форме.

***
Совет директоров включил в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров РусГидро на годовом Общем собрании акционеров (ГОСА) по итогам 2014 года следующих кандидатов:

•     Аветисян Артём Давидович, Директор направления «Новый бизнес» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
•     Дод Евгений Вячеславович, Председатель Правления-Генеральный директор ОАО «РусГидро».
•     Зимин Виктор Михайлович, Глава Республики Хакасия-Председатель Правительства Республики Хакасия.
•     Иванов Сергей Николаевич, Генеральный директор ОАО «Энергетическая русская компания».
•     Кравченко Вячеслав Михайлович, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации.
•     Морозов Денис Станиславович, Представитель Российской Федерации в совете директоров Европейского банка реконструкции и развития.
•     Осипов Александр Михайлович, Первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
•     Пивоваров Вячеслав Викторович, Президент ООО «Альтера Капитал».
•     Трутнев Юрий Петрович, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
•     Быстров Максим Сергеевич, Председатель правления НП «Совет рынка», ОАО «АТС».
•     Каланда Лариса Вячеславовна, Статс-секретарь – вице-президент ОАО «НК «Роснефть»; врио генерального директора ОАО «Роснефтегаз».
•     Шишин Сергей Владимирович, Старший вице-президент ОАО Банк ВТБ.
•     Шишкин Андрей Николаевич, Вице-президент ОАО «НК «Роснефть».

***
Совет директоров включил в список кандидатур в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

•     Анникова Наталия Николаевна, Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Строительное Управление № 308».
•     Кант Мандал Дэнис Ришиевич, Заместитель начальника управления Росимущества.
•     Репин Игорь Николаевич, Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов.
•     Харин Андрей Николаевич, Заместитель директора департамента Минэнерго России.
•     Хворов Владимир Васильевич, Ведущий эксперт отдела департамента Минэкономразвития России.

***

Совет директоров включил в повестку дня ГОСА по итогам 2014 года вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, о распределении прибыли, о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, о выплате вознаграждения членам Совета директоров, утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции, избрании членов Совета директоров и ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества.

Повестка и дата проведения ГОСА по итогам 2014 года будут утверждены на одном из следующих заседаний Совета директоров.