6 апреля 2015 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в заочной форме.
***
Совет директоров включил в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров РусГидро на годовом Общем собрании акционеров (ГОСА) по итогам 2014 года следующих кандидатов:
- Аветисян Артём Давидович, Директор направления «Новый бизнес» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
- Дод Евгений Вячеславович, Председатель Правления-Генеральный директор ОАО «РусГидро».
- Зимин Виктор Михайлович, Глава Республики Хакасия-Председатель Правительства Республики Хакасия.
- Иванов Сергей Николаевич, Генеральный директор ОАО «Энергетическая русская компания».
- Кравченко Вячеслав Михайлович, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации.
- Морозов Денис Станиславович, Представитель Российской Федерации в совете директоров Европейского банка реконструкции и развития.
- Осипов Александр Михайлович, Первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
- Пивоваров Вячеслав Викторович, Президент ООО «Альтера Капитал».
- Трутнев Юрий Петрович, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
- Быстров Максим Сергеевич, Председатель правления НП «Совет рынка», ОАО «АТС».
- Каланда Лариса Вячеславовна, Статс-секретарь – вице-президент ОАО «НК «Роснефть»; врио генерального директора ОАО «Роснефтегаз».
- Шишин Сергей Владимирович, Старший вице-президент ОАО Банк ВТБ.
- Шишкин Андрей Николаевич, Вице-президент ОАО «НК «Роснефть».
***
Совет директоров включил в список кандидатур в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
- Анникова Наталия Николаевна, Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Строительное Управление № 308».
- Кант Мандал Дэнис Ришиевич, Заместитель начальника управления Росимущества.
- Репин Игорь Николаевич, Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов.
- Харин Андрей Николаевич, Заместитель директора департамента Минэнерго России.
- Хворов Владимир Васильевич, Ведущий эксперт отдела департамента Минэкономразвития России.
***
Совет директоров включил в повестку дня ГОСА по итогам 2014 года вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, о распределении прибыли, о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, о выплате вознаграждения членам Совета директоров, утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции, избрании членов Совета директоров и ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества.
Повестка и дата проведения ГОСА по итогам 2014 года будут утверждены на одном из следующих заседаний Совета директоров.