Состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО "Янтарьэнерго"

Авторы и источники / Правообладателям

Состоялось заседание Правления ОАО «Россети», осуществляющего функции годового Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнерго». Напомним, что 100 % капитала калининградской сетевой компании принадлежит ОАО «Россети».

В состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» избраны 7 человек:

1. Беленко Роман Алексеевич — заместитель начальника Управления строительства электросетевых объектов – начальник отдела координации строительства объектов Департамента капитального строительства ОАО «Россети».
2. Гончаров Юрий Владимирович – заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Россети».
3. Колесников Михаил Александрович – вице-президент «ОПОРА РОССИИ».
4. Маковский Игорь Владимирович — генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго».
5. Мангаров Юрий Николаевич — главный советник ОАО «Россети».
6. Скулкин Вячеслав Сергеевич — заместитель Директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России.
7. Чевкин Дмитрий Александрович – директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети».

Необходимо отметить, что генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго» Игорь Маковский в четвертый раз избирается в состав совета директоров компании. Заместитель Директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России В. Скулкин, заместитель генерального директора ОАО «Россети» Ю. Гончаров, главный советник ОАО «Россети» Ю. Мангаров также сохранили свои посты в совете директоров компании.

После рассмотрения материалов годового Общего собрания акционеров Правление ОАО «Янтарьэнерго» утвердило годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность за прошедший год.

На собрании также были утверждены в новых редакциях Устав Общества, Положение о Совете директоров, положение о Правлении Общества и Положение о ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнерго».

Членами Ревизионной комиссии Общества избраны пять человек:

1. Ким Светлана Анатольевна – Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети».
2. Кабизьскина Елена Александровна — заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети».
3. Малышев Сергей Владимирович — ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети».
4. Зайцева Татьяна Викторовна – заместитель начальника Управления контроля и рисков Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети».
5. Луковкина Ирина Павловна – главный эксперт Управления контроля и рисков Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети».

Аудитором компании на 2015 год утверждено ООО «РСМ РУСЬ».

Совет директоров является органом управления Общества, который̆ осуществляет общее руководство его деятельностью, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства РФ. Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества, а также обеспечение реализации и защиты прав и законных акционеров Общества, содействие разрешению корпоративных конфликтов, создание эффективных внутренних контрольных механизмов и регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента. Срок полномочий Совета директоров Общества — 1 год.