Кабель. Тачки. Мосметро. Новогоднее чудо спасло кабельщиков, но нужно быть бдительными! Новая волна мошенничеств на b2b-рынке

Накануне Нового года хочется рассказывать добрые истории. Это не добрая история, но для кабельного завода она закончилась достаточно благополучно, чего не сказать о других пострадавших от мошеннической схемы. Кабельный завод чуть не потерял более 6 миллионов рублей и буквально случайность помогла раскусить мошенников. RusCable.Ru рассказывает о новом случае и схеме, которая активно реализуется мошенниками и просить всех участников рынка быть внимательными и осторожными!

Новая волна мошенничества сейчас идет на всем b2b-рынке. Среди пострадавших не только кабельные заводы, но и автодилеры, поставщики стройматериалов и оборудования. По информации из открытых источников и опубликованных на YouTube-видео c разбором одного их эпизодов, мошенники действуют очень изобретательно. Портал RusCable.Ru получил в распоряжение несколько документов, собрал факты и информацию из открытых источников, чтобы подробнее изложить схему обмана и обезопасить кабельщиков.

Мы раскрываем преступные схемы, чтобы обезопасить кабельный рынок. 
Для этого на форуме RusCable.Ruбыл создан закрытый раздел "криминальная хроника", где обсуждаются схемы и случаи мошенничества, куда имеют доступ только проверенные пользователи. Кроме того, мы открыто распространяем информацию о схемах и делаем разборы в наших статьях. Актуальную информацию можно найти по метке "Криминальная хроника"

Красивая схема обмана и “новые” фишки

В отличие от предыдущих массовых случаях мошенничества, когда договоры заключались с “фирмами-однодневками”, куда потом отгружалась продукция с отсрочкой платежа и пропадала или с волной “фейковых тендеров”, где нужно было внести обеспечительный платеж, где тоже фигурировали “левые” компании и реквизиты, сейчас мошенники используют настоящие реквизиты крупных компаний, в том числе и с гербовой печатью. В описанных схемах фигурирует Леруа Мерлен и Мосметро. Но все компании, которыми могут прикрываться мошенники пока не известны.

Как устроена схема обмана мы ранее описывали в материале “У нас срочный заказ на кабель для “Газпрома”. Там в качестве покупателей и заказчиков фигурировали ненастоящие “Мосэнерго”, “Россети” и “Газпром”...

Сейчас схема устроена так:

  1. Мошенники регистрируют домен, похожий на официальный от крупной компании. Делают переадресацию на настоящий сайт или сайт-клон.
  2. Заводят электронную почту с данным доменом компании, например mosmetro.trade и используют IP-телефонию.
  3. Массово рассылают заявки и заказы на продукцию, например, кабель, оборудование, инструмент и даже автомобили!
  4. После получения коммерческих предложений делают паузу, потом выходят на заключение договора. В договорах представлены настоящие реквизиты настоящих компаний, они предоставляют все необходимые документы для “должной осмотрительности” и легко проходят базовые фильтры и процедуры служб безопасности, ведь фактически действуют как настоящее известное юридическое лицо.
  5. Общение происходит профессионально. Мошенники хорошо общаются по телефону, знают особенности документооборота, умеют убеждать, имитируют настоящую работу отделов закупок, например, просят предоставить скидки, внести изменения в договоры и т.п. После завершения процедуры согласования мошенники подписывают договор “сканами” и обмениваются оригиналами по почте или курьерами.
  6. Мошенники для этого изготавливают оригинальную печать и отправляют поставщику “оригинальный” договор курьером или почтой.
  7. Поставщик после получения оригинала договора, после проведения всех проверок, запускает изготовление или отгружает продукцию. Ведь все законно! Настоящие договоры, оригиналы, печати... Конец... Товар исчезает в неизвестном направлении.

Как развивалась история дальше, что помогло вычислить мошенничество, какие новые подходы используют преступники и что делает полиция?

Читайте полный разбор схемы и смотрите дополнительные материалы в статье: "Кабель. Тачки. Мосметро. Новые эпизоды мошенничества с ущербом в сотни миллионов рублей"

RusCable Live - Расцвет кабельной индустрии прошел? Отрасль ждет системный кризис? Эфир 21.06.24
За последние полгода мы несколько раз давали оценки происходящему. В обозначенной на RusCable.Ru глобальной эпохе возрождения кабельного бизнеса в России наступила точка расцвета. Собрав комплексную картину кабельной отрасли на выставке Сabex, мы решили собрать вместе актуальные новости, события, компании и проследить в динамике состояние отрасли, чтобы ответить на всего один вопрос: "Если се...
Спецвыпуск RusCable Insider. Настройся на Cabex-волну и ощути расцвет кабельной индустрии!
Встречайте специальный выпуск обновленного журнала RusCable Insider Digest, в котором мы не просто подведем итоги выставки Сabex24, но и посмотрим в ретроспективе на те события и тренды, которые зародились на этом мероприятии. В привычном формате PDF-дайджеста читателю представлены главные новости рынка, интервью, аналитика, фото, видео и самые яркие проекты индустрии. Однако, особенност...
Когда производство фальсификата становится постоянной бизнес-моделью — это видно сразу. Как проводится проверка EL-комитета
В конце мая RusCable.Ru удалось побывать на процедуре отбора кабельной продукции, которую проводил EL-комитет НОПСМ. Буквально в нескольких километрах от редакции RusCable.Ru состоялась очередная закупка EL-комитета и мы решили своими глазами посмотреть на то, как устроена системная работа по борьбе с кабельным фальсификатом. Однако история получилась больше и интереснее, чем просто "отб...
Расцвет кабельной индустрии. Что ждать в свежем номере журнала RusCable Insider
Расцвет кабельной индустрии или отрасль скатывается в системный кризис. Пришло ли время для титанических сдвигов в кабельном бизнесе? Есть ли ощущение, что рынок требует нового подхода?! У RusCable.Ru есть такое ощущение и поэтому мы системно обновляем наш сайт, проекты и ресурсы. Уже через неделю Вас ждет большое обновление RusCable Insider - главного журнала о кабельном бизнесе, энергетике и эле...
Зрелый кабельный бизнес. Завод ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ отпраздновал свой 10-летний юбилей большим концертом
В Орле прошел торжественный концерт по случаю 10-летию Кабельного завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ". Компания собрала сотрудников, друзей и партнеров в большом концертном зале, чтобы вместе отметить первый юбилей компании. В праздничной программе: награды и поздравления, танцевальные номера, видеопоздравления, лазерное шоу и даже концерт популярной певицы Акула. Поздравить &...
129 лет ГК «Москабельмет»! Грандиозная лотерея и огромный торт для большой семьи работников и партнеров. Фоторепортаж RusCable.Ru
14 июня в честь 129-летия ГК "Москабельмет" в историческом сквере предприятия прошла грандиозная лотерея среди сотрудников, партнеров и гостей предприятия. Традиция празднования Дня Рождения ГК "Москабельмет", зародившаяся 7 лет назад, уже переросла площадку у знаменитой "москабелевской" Эйфелевой башни. Теперь завод отметил свой праздник в историческом сквере, которы...
RusCable Live - Курс дня. Как санкции против Мосбиржи и курс ЦБ РФ повлияют на кабельщиков?
Специальный выпуск RusCable Live с разбором ситуации и комментариями от кабельных заводов и предприятий. Обсуждаем в прямом эфире, читаем комментарии от кабельщиков и смотрим новый курс ЦБ РФ. Актуальные новости в оперативном формате. Что обсудим в эфире: Что с курсом ЦБ РФ. Как санкции скажутся на кабельном бизнесе? Не знаете как воспитать новое поколение профессионалов - берите пример...
Дедолларизация кабельного бизнеса. По какому курсу будет определяться стоимость катанки? Что делать кабельным заводам?
В День России 12 июня США объявили, что обновляют санкционный список. В этот раз под ограничения попали около 300 компаний и физических лиц. Но главное, что под санкции попала Московская биржа, а также входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). В ответ российская площадка объявила, что приостанавливает торги долларами и евро, а также...
Россия — наша сила. Ассоциация «Электрокабель» и RusCable.Ru выпустили песню и клип ко Дню России
Ассоциация "Электрокабель", RusCable.Ru и Kabel.FM выпустили патриотичную песню о кабельном бизнесе ко Дню России.  Песня уже доступна на Kabel.FM, а клип, вдохновленный проектом УНКОМТЕХ 360 о проводах соединяющих Россию доступен на YouTube-канале и на главной странице портала RusCable.Ru! Поздравляем с Днем России!  Каждый кабельщик вносит свой вклад в развитие нашей с...
RusCable Live - Кабельная прожарка! Мы — мясники! Чемпионат электриков, 25 лет IEK, АЭК и Проволока
"Кабельщики "делают стейки", а электромонтажники их "жарят и подают". Мясо может быть очень хорошим, а вот шеф-повар — так себе". Аналогия с мясом, поварами и вкусными стейками отлично описывает кабельную отрасль. Ведь бывает, что кабель "плохо прожарят" и фальсификат и контрафакт появляется на рынке, а бывает, что проблемы на объектах возникают из-за...
Ассоциация «Электрокабель» и IEK GROUP подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития кадрового потенциала
Ассоциация "Электрокабель" и IEK GROUP подписали соглашение о сотрудничестве в сфере профессионального образования работников кабельного бизнеса, энергетики и электротехники.  Подписание соглашения состоялось в рамках торжественной церемонии открытия и старта деловой программы VII Чемпионата Электриков IEK GROUP и секции «Международный стандарт БРИКС+ по компетенции &l...
Компания:
Ассоциация Электрокабель (АЭК)
RusCable Live - Будущее уже близко! Какие перемены ждут кабельную отрасль? Эфир 30.05.24
Мир не стоит на месте: внедряются инновации, разрабатываются новшества, улучшаемые качество работы и жизни, придумываются новые формы, форматы...Вот и кабельная отрасль не отстаёт! В таком быстром темпе всегда нужно быть на шаг впереди. Нужно успевать за всеми переменами мира, развиваться и меняться самому, а также пытаться придумать что-то своё, что-то уникальное и полезное обществу. Только во вс...
Главные тезисы о маркировке кабеля «Честным знаком». Официальная позиция членов Ассоциации «Электрокабель»
В рамках заседания секции "Кабели для машин, оборудования и приборов" представители кабельного бизнеса обсуждали вопросы, связанные с началом эксперимента по маркировке кабеля "Честным знаком" который будет проходить с 20 мая 2024 по 28 февраля 2025 года. Обязательная маркировка "Честным знаком" и эксперимент, который запущен не находит поддержки в кабельном сообществ...
RusCable Live - Не покупай ППГ пока не посмотришь! ППГ или ВВГ. Разницы больше нет? Эфир 24.05.24
Кажется, что кабельщики вновь упускают свой шанс повысить маржинальность и сделать рынок честным, понятным и прозрачным. Сегодня обойдемся без "Честного знака", таможенных пошлин или классического контрафакта на маркетплейсах, а разберемся в том, почему безгалогенные кабели ППГ могут стать спасательным кругом для отрасли, которая находится в кризисе переибытка мощностей, но этого, скорее...
RusCable Insider 348 - Правильная The MyFTA, АЭК-телеком, Нефтегаз 2024, больше МЕТАКЛЭЯ и зарождение российского кабельного оборудования
На обложке "Завод Москабель" и большой edutaiment-проект о грамотном монтаже кабельных муфт, который в наглядном формате покажет тонкости монтажа и поможет сделать кабельные сети еще надежнее и безопаснее. Это не просто учебный фильм или мастер-класс по монтажу. Проект объясняет не только нюансы применения конкретной муфты, но и общие принципы монтажа. Рекомендуется к просмотру абсолютно...
RusCable Live - Оперативные переключения. Консолидация рынка и смена поставщиков. Эфир 17.05.24
По итогам майских каникул кабельщики получили следующее. Новый министр энергетики, новые цены, новые экономические условия и новую проблему в виде надвигающейся маркировки. Еще больше цифровизации, еще больше алюминия, еще меньше качества, определенности и инвестиционной привлекательности. В прямом эфире постараемся проанализировать события последних дней и понять, когда и как нужно оперативно пер...
Честное мнение о маркировке кабеля «Честным знаком». Маркировка через призму оптического кабеля
В кабельном сообществе активно обсуждают тему маркировки кабеля "Честным знаком". Уже согласован и запущен эксперимент по маркировке кабеля до 1 кВ. Ни кабельщики, ни потребители не заинтересованы во внедрении маркировки. Нет ни механизмов, ни экономики, ни обоснования ее необходимости. Однако маркировка усердно навязывается и агрессивно внедряется там, где она не нужна. Ирина Овчинни...
Кабель Победы. Новая онлайн-экспозиция музея кабельной отрасли к 9 мая
В музее кабельной отрасли открылась новая онлайн-экспозиция "Кабель Победы", которая расскажет о том, как кабель помогал защищать Родину и приближал Победу. Экспозиция открылась при поддержке RusCable.Ru и Ассоциации "Электрокабель". В нее вошли архивные фотографии и артефакты из фондов ГОСКАТАЛОГА. Каждый предмет коллекции — это чья-то история, чья-то судьба...
RusCable Insider 347 - Оператор X и кабельный завод будущего в видении ГК «Москабельмет»
В специальном выпуске журнала RusCable Insider «Оператор X» мы расскажем о ГК "Москабельмет" и ее видении работы на кабельном заводе будущего. В трех больших интервью мы раскроем новые представления о человеке экономическом, человеке технологическом и человеке социальном, и как эти три сущности могут быть совмещены в профиле одного сотрудника. Прямо сейчас происх...
«НДС-возмездие» за черную медь. «Арзамасский кабельный завод» получил иск о банкротстве из-за долга по налогам в 116 млн рублей
В разделе "судебные тяжбы" на RusCable.Ru появилась информация о новом деле налоговой инспекции против "Арзамасского кабельного завода". Сумма требований почти 116 млн.рублей. Иск подан о банкротстве предприятия. Учитывая текущие финансовые показатели ООО "Арзамасский кабельный завод" и общую рентабельность кабельного бизнеса, можно сделать предположение, что пре...