ОАО «МРСК Урала»: Итоги годового общего собрания акционеров

ОАО «МРСК Урала» (РТС и ММВБ: MRKU) сообщает об итогах годового общего собрания акционеров.

16 июня 2011 года состоялось Годовое общее собрание акционеров ОАО «МРСК Урала». Собрание, прошедшее в форме совместного присутствия акционеров, приняло решение по всем вопросам повестки дня ГОСА.

Акционеры утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2010 финансовый год. Также на собрании было принято решение направить чистую прибыль в размере 1 684 773 тыс. рублей в резервный фонд (84 349 тыс. рублей), прибыль на развитие (1 354 874 тыс. рублей) и дивиденды (245 550 тыс. рублей). Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составил 0,0028 руб.

По результатам голосования в Совет директоров ОАО «МРСК Урала» были избраны 11 человек:

1. Юшков Константин Михайлович, Советник по портфельным инвестициям Филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ»
2. Азовцев Михаил Викторович, Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Директор по слияниям и поглощениям
3. Шевченко Константин Владимирович, Общество с ограниченной ответственностью  «Инфраструктура Капитал», заместитель генерального директора
4. Курбатов Михаил Юрьевич, Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
5. Механошин Борис Иосифович, Заместитель Генерального директора – Технический директор ОАО «Холдинг МРСК»
6. Михеев Дмитрий Дмитриевич, Заместитель начальника Департамента транспорта электрической энергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»
7. Родин Валерий Николаевич, Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
8. Саух Максим Михайлович, Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
9. Степанов Алексей Юрьевич, Директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике и мобподготовки в ТЭК Минэнерго России
10. Шевченко Тарас Вячеславович, Начальник Департамента по закупочной деятельности  ОАО «Холдинг МРСК»
11. Юрчук Сергей Евгеньевич, Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»

Ревизионная комиссия ОАО «МРСК Урала» была избрана акционерами в следующем составе:

• Алимурадова Изумруд Алигаджиевна, Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками)  ОАО «Холдинг МРСК»
• Архипов Владимир Николаевич, Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»
• Кормушкина Людмила Дмитриевна, Начальник Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
• Богачев Игорь Юрьевич, Ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
• Филиппова Ирина Александровна, Ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

Собрание акционеров утвердило ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» в качестве аудитора на 2010 год и ООО «Финэкспертиза» в качестве аудитора на 2011 год. Кроме этого, акционерами были утверждены в новой редакции следующие внутренние документы – Устав ОАО «МРСК Урала», Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала», Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Урала», Положение о Правлении ОАО «МРСК Урала».

Собрание акционеров также было принято решение о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров.

С полным текстом протокола Вы можете ознакомиться в разделе «Корпоративное управление».