На очередном заседании Совета директоров ОАО "РусГидро"

02 августа 2011 года состоялось очное заседание Совета директоров ОАО «РусГидро».
***
Совет директоров определил цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) в размере 1,65 рублей за 1 дополнительную обыкновенную именную акцию. Оценка акций была проведена независимым оценщиком – ООО «Институт проблем предпринимательства» (г. Санкт-Петербург). Кроме того, банки JPMorgan и Morgan Stanley представили свои заключения по представленной оценке.

Решение об увеличении уставного капитала РусГидро путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 89 000 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая принято годовым Общим собранием акционеров 30 июня 2011 года. Решение о дополнительном выпуске и Проспект ценных бумаг утверждены Советом директоров в ходе заочного собрания 29 июля 2011 года.
***
Совет директоров также утвердил цену (денежную оценку) следующих акций акционерных обществ, вносимых в оплату дополнительных акций РусГидро:

Советом директоров также была утверждена оценка гидротехнических сооружений, вносимых в оплату дополнительных акций РусГидро:

Денежную оценку акций ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ОАО «Дальневосточная энергетическая компания», ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахалинская энергетическая компания», которые также будут вноситься в оплату дополнительных акций РусГидро, Совет директоров утвердит на одном из ближайших заседаний.
***
Совет директоров утвердил Программу инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 годы с перспективой до 2021 года в новой редакции.

В документ, в частности, включены: отчет о технологическом аудите и учтены его выводы, планируемые мероприятия в области внешнеэкономического научно-технического сотрудничества, дополнен состав целевых показателей оценки эффективности реализации Программы, расширена информация об участии ОАО «РусГидро» в деятельности технологических платформ.

Новая редакция документа разработана в рамках исполнения поручений по итогам заседания Комиссии при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России, состоявшегося 31 января 2011 года, и с учетом методических материалов по разработке программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденных распоряжением Минэкономразвития России.

Новая редакция Программы согласована Минэнерго России, Минэкономразвития России, Минобрнауки России без замечаний и утверждена рабочей группой по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям.
***
Совет директоров поручил представителям РусГидро в Советах директоров ОАО «Ленинградская ГАЭС» и ОАО «Гидроинвест» (100% дочерние общества РусГидро) голосовать «ЗА» принятие решения об одобрении участия этих обществ в ООО «Инновационный центр приливной и волновой энергетики» (ООО «ИЦПВЭ») путем его учреждения. Размер уставного капитала ООО «ИЦПВЭ» составит 500 тыс. рублей, который будет оплачен только денежными средствами с учетом следующего распределения долей учредителей в уставном капитале: ОАО «Ленинградская ГАЭС» - 99% (номинальная стоимость доли 495 тыс. рублей), ОАО «Гидроинвест» - 1% (номинальная стоимость доли 5 тыс. рублей).

Создаваемому ООО «ИЦПВЭ» будут переданы функции заказчика по проекту создания опытно-промышленного энергетического объекта Северная ПЭС в губе Долгая Баренцево моря на основе использования энергии морских приливов и волн с выполнением комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для строительства приливных электростанций гигаваттной мощности. Основной целью реализации проекта Северной ПЭС является научно-техническое обоснование строительства сверхмощной (8 ГВт) Мезенской ПЭС на Белом море с выработкой 38 млрд. кВтч в год, что сопоставимо с годовой выработкой электроэнергии на всех станциях Волго-Камского каскада ГЭС РусГидро.

Реализация этого проекта предусмотрена действующей инвестиционной программой РусГидро, утвержденной решением Совета директоров Общества. Разработчиком конструкции и технологии сооружения наплавных железобетонных блоков, гидроагрегатов с уникальными характеристиками ортогональных гидротурбин и высоким КПД является ОАО «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений» (ОАО «НИИЭС»), входящее в состав холдинга РусГидро.

Регистрацию ООО «ИЦПВЭ» планируется осуществить по месту расположения приливной станции – в  г. Мурманске.  На баланс вновь созданного общества после учреждения планируется передать права на земельные участки, проектную документацию, разрешения на строительство опытно-промышленной приливной станции. На этапе выполнения НИОКР и сооружения приливной станции ООО «ИЦПВЭ» будет выступать в качестве заказчика проекта, после ввода объекта – его эксплуатацией.
***
Совет директоров принял решение поручить представителям РусГидро в органах управления ОАО «НИИЭС» по вопросу об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных крупных сделок), совершаемой ОАО «НИИЭС», голосовать «ЗА» принятие решения об определении предельной цены работ, выполняемых по договору на выполнение комплекса научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ для отработки технологии строительства электростанций гигаваттной мощности на основе использования энергии приливов и волн с созданием «под ключ» опытно-промышленного энергетического объекта Северная ПЭС в губе Долгой Баренцева моря в размере 7,5 млрд. рублей, в том числе НДС в размере 1,144 млрд. рублей. Срок выполнения работ – 4 года с даты заключения договора.