Решения Совета директоров ОАО "МРСК Урала"

ОАО «МРСК Урала» (РТС и ММВБ: MRKU) объявляет итоги заседания Совета директоров компании.

05 августа 2011 года состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «МРСК Урала», на котором был рассмотрен ряд управленческих и корпоративных вопросов, в том числе:

Утверждение отчета о расходовании средств на ГОСА
Совет директоров утвердил отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров. Общая сумма, согласно утвержденной Советом директоров смете (Протокол №84 от 03.05.11) составила 2 743 498,51 руб. Общая фактическая сумма, израсходованная на подготовку – 2 236 301,16 руб. Остаток составил 507 197,35 руб.

Приобретение объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров
Совет директоров рассмотрел отчет генерального директора о приобретении Обществом во 2 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров Общества. Во втором квартале 2011 года ОАО «МРСК Урала» приобрело 2 электросетевых объекта – две кабельных линии 10 кВ от РП-31 (Пермь), а также электросетевой комплекс Бисерского сельского поселения. Целью приобретения обоих объектов является реализация программы по консолидации электросетевых активов для создания единого электросетевого пространства на территории операционной деятельности ОАО «МРСК Урала».

Определение позиции представителей ОАО «МРСК Урала» по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров  ДЗО
Совет директоров поручил своим представителям в Совете директоров ОАО «ЕЭСК» и ОАО «ЕЭнС» голосовать за утверждение скорректированных бизнес-планов на 2011 год. Основные параметры бизнес-планов выглядят следующим образом:

Корпоративное управление
Совет директоров утвердил отчет генерального директора о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 1 полугодие 2011 года. В данном отчете отражены действия Общества по следующим направлениям:
- общие собрания акционеров;
- деятельность Совета директоров;
- деятельность исполнительных органов;
- раскрытие информации;
- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью;
- дивиденды.
Компания соблюдает все положения Кодекса корпоративного управления. С текстом данного отчета Вы можете ознакомиться в разделе «Корпоративное управление» нашего корпоративного веб-сайта.

С полным текстом протокола заседания совета директоров Вы можете ознакомиться в разделе «Корпоративное управление».