На очередном заседании Совета директоров РусГидро

29 февраля 2012 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в заочной форме.

***
Совет директоров одобрил прекращение участия РусГидро в ОАО «УЭУК» в связи его с добровольной ликвидацией, а также поручил представителям РусГидро в Совете директоров УЭУК голосовать за принятие всех необходимых решений по вопросу ликвидации компании. В частности, Совет директоров поручил согласовать состав ликвидационной комиссии, в которую включены представители всех акционеров УЭУК, в том числе РусГидро.
РусГидро принадлежит 20,67 % от акционерного капитала УЭУК с момента завершения реорганизации РАО «ЕЭС России» – с 01.07.2008.
ОАО «УЭУК» (открытое акционерное общество «Уральская энергетическая управляющая компания») учреждено в 2002 году по решению Совета директоров РАО «ЕЭС России». Цель его создания – подготовка энергосистем ОАО «Тюменьэнерго» и ОАО «Курганэнерго» к реформированию и работе в рыночных условиях. С момента реорганизации РАО «ЕЭС России» стратегия дальнейшего развития ОАО «УЭУК» определена не была, у компании отсутствуют востребованные направления деятельности, приносящие прибыль. Компания выполнила задачи, для реализации которых создавалась, акционеры не получают доход от участия в ОАО «УЭУК», размер ее чистых активов в последние несколько лет неуклонно сокращается. Все эти факторы делают пакет акций неликвидным.

***
Совет директоров постановил ликвидировать филиал ОАО «РусГидро» - «Ирганайская ГЭС» и внести соответствующее изменения в Устав РусГидро.
В настоящее время в Дагестане функционируют два филиала РусГидро: Дагестанский и Ирганайская ГЭС. Для проведения наиболее системной и единообразной политики реализации гидроэнергетических проектов на территории Республики, повышения эффективности управления и оптимизации управленческих расходов необходимо создание единого управленческого центра.
Ликвидация филиала не повлияет на функционирование и  надежность работы Ирганайской ГЭС, весь персонал станции переводится в Дагестанский филиал.

***
Совет директоров утвердил План работы на 1 полугодие 2012 года.

***

Совет директоров утвердил Отчет о реализации мероприятий в 2011 году, утвержденных Реестром непрофильных активов и Реестр в новой редакции. Кроме того, Совет директоров поручил Правлению не позднее 28 февраля 2013 года вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о реализации мероприятий в 2012 году, утвержденных Реестром непрофильных активов.

Утверждение новой редакции Реестра обусловлено необходимостью актуализации данных в документе.

***

Совет директоров одобрил заключение договора между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В рамках договора РусГидро обязуется оказать СО ЕЭС услуги по регулированию реактивной мощности без производства электроэнергии с использованием генерирующего оборудования Волжской, Воткинской, Жигулевской, Зеленчукской, Камской, Нижегородской, Эзминской, Гизельдонской ГЭС и Загорской ГАЭС. Также Совет директоров согласовал порядок определения цены услуг по этому договору.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №117 от 03.03.2010 года, функции по отбору субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, заключению с ними договоров и координации действий участников рынка системных услуг, возложены на СО ЕЭС.

В декабре 2011 года в адрес РусГидро поступило извещение от СО ЕЭС о проведении отбора на 2012 год путем запроса предложений. РусГидро выразило согласие участвовать в отборе и подало предложение о готовности оказывать услуги по РРСК в отношении генерирующего оборудования. По результатам всех процедур РусГидро вошло в число победителей и было включено в состав субъектов электроэнергетики, прошедших отбор. Данный факт позволяет заключить договор оказания услуг по регулированию реактивной мощности без производства электроэнергии между РусГидро и СО ЕЭС.

***

Совет директоров утвердил отчеты об исполнении ключевых показателей эффективности  РусГидро за 4 квартал и 2011 год в целом.

Все показатели признаны выполненными.

***

Совет директоров утвердил отчет о выполнении Приоритетов развития за 2011 год.

Приоритеты развития РусГидро являются основным инструментом реализации Стратегического плана компании на годовом горизонте и определяют перечень ключевых задач по каждому из направлений деятельности компании, выполнение которых считается наиболее приоритетным в текущем году.

В Приоритеты развития на 2011 год,  утвержденные Советом директоров 24 февраля 2011 года, были включены задачи, направленные на обеспечение надежности и безопасности действующих гидроэнергетических объектов, реализацию инвестиционных проектов компании, проектов по слияниям и поглощениям   и программы инновационного развития. Кроме того, среди приоритетов – повышение энергетической эффективности, развитие инжинирингового, научно-проектного и водохозяйственного комплексов, расширение использования ВИЭ, развитие торговой и международной деятельности, совершенствование законодательной и нормативной базы.