На очередном заседании Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

ОАО «МРСК Урала» (РТС и ММВБ: MRKU) объявляет итоги заседания Совета директоров компании

02 апреля 2010 года состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «МРСК Урала», на котором был рассмотрен ряд управленческих и корпоративных вопросов.

Утверждение бизнес-плана и инвестиционной программы на 2010 г.

Совет директоров ОАО «МРСК Урала» утвердил бизнес-план и инвестиционную программу Общества на 2010 год. В 2010 г. плановый объем инвестиций составит 4,8 млрд. рублей, размер плановой выручки – 48,6 млрд. рублей,  размер плановой чистой прибыли – 1,2 млрд. рублей.

Утверждение Программы по снижению рисков возникновения травматизма на 2010 г.

В ходе выполнения рекомендаций ОАО «Холдинг МРСК» в области снижения рисков травматизма в распределительном сетевом комплексе Общество провело анализ своих производственных отделений на наличие данных рисков и разработало программу по их снижению. В целях дальнейшего совершенствования работы по предупреждению производственного травматизма Советом директоров ОАО «МРСК Урала» была утверждена Программа по снижению рисков возникновения травматизма на 2010 г.

Утверждение плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по взаимодействию с инвестиционным сообществом на 2010 г.

Совет директоров одобрил IR-мероприятия, указанные в плане-графике Компании на 2010 год. Данный план-график нацелен на повышение эффективности процесса взаимодействия Компании со своей целевой аудиторией, на установление и развитие эффективных связей с миноритарными акционерами, а также на повышение уровня информационной прозрачности. С учетом вышеназванных целей в документе обозначены основные направления реализации пакета мер, направленных на интенсификацию и упрочнение отношений с инвестиционным сообществом.

Определение позиции представителей ОАО «МРСК Урала» по вопросам повесток дня общих собраний акционеров  и заседаний Советов директоров дочерних и зависимых компаний

Совет директоров Компании поручил представителям ОАО «МРСК Урала» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
1) Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по итогам  2009 г.;
2) Принять к сведению  отчет ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» о выполнении программы страховой защиты по итогам 4 квартала 2009 г.;
3) Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2010 г.;
4) Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана  ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по итогам  2009 г.;
5) Утвердить  в качестве страховщиков ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующие компании:
- Добровольное страхование автотранспортных средств  - ОАО «АльфаСтрахование»;
- Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств - ОАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант»;
- Страхование имущества и имущественных интересов - ОАО «АльфаСтрахование».

С полным текстом протокола заседания совета директоров Вы можете ознакомиться в разделе «Корпоративное управление».