Определены Председатель Совета директоров и новые составы комитетов Совета директоров

ОАО «МРСК Урала» (РТС и ММВБ: MRKU) объявляет итоги заседания Совета директоров компании

30 июля 2010 года состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «МРСК Урала», который избрал Председателем Совета директоров Общества Демидова Алексея Владимировича, члена Правления, Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК». Заместителем Председателя Совета директоров Общества был избран Васильев Сергей Вячеславович, член Правления, Директор по правовым вопросам ОАО «Холдинг МРСК». Корпоративным секретарем ОАО «МРСК Урала» был переизбран Гусак Сергей Анатольевич, начальник Департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Урала».

Совет директоров определил следующий персональный состав комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Комитет по аудиту:

1. Демидов Алексей Владимирович, Председатель комитета, Член Правления, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»,
2. Саух Максим Михайлович, Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
3. Петухов Константин Юрьевич, Директор по стратегии и развитию ОАО «Холдинг МРСК»
4. Азовцев Михаил Викторович, Руководитель Департамента слияний и поглощений ЗАО «Комплексные энергетические системы»
5. Езимов Сергей Сергеевич, Советник по портфельным инвестициям Филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ»

Комитет по кадрам и вознаграждениям:

1. Чигрин Андрей Валерьевич, Председатель комитета, начальник Департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК»
2. Эрпшер Наталия Ильинична, руководитель Дирекции организационного развития ОАО «Холдинг МРСК»
3. Саух Максим Михайлович, заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
4. Красников Алексей Алексеевич, заместитель Генерального директора по безопасности и контроллингу ОАО «МРСК Урала»
5. Муравьева Светлана Андреевна, Руководитель корпоративного блока ООО «АКАРИ»
6. Юшков Константин Михайлович, Советник по инвестициям «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ»

Комитет по стратегии и развитию:

1. Петухов Константин Юрьевич, Председатель комитета, Директор по стратегии и развитию ОАО «Холдинг МРСК»
2. Балаева Светлана Александровна, Начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»
3. Адлер Юрий Вениаминович, Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
4. Соломатина Светлана Сергеевна, Ведущий эксперт Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК»
5. Шогенов Валерий Мухамедович, Заместитель Директора Департамента Минэнерго России
6. Родин Валерий Николаевич, Генеральный Директор ОАО «МРСК Урала»
7. Федоров Дмитрий Сергеевич, Инвестиционный аналитик ООО «Лидер Инфраструктура»
8. Горшков Николай Владимирович, Генеральный директор ОАО «Челябэнергосетьремонт»

Комитет по надежности:

1. Васильев Сергей Борисович, Председатель комитета, Заместитель руководителя Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК»
2. Лебедев Юрий Вячеславович, Заместитель Генерального директора по техническим опросам - Главный инженер ОАО «МРСК Урала»
3. Добахянц Юлия Владимировна, Начальник Отдела развития оперативно-технологического управления Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК»
4. Ермаков Александр Михайлович, Начальник Отдела строительства электросетевых объектов Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»
5. Фёдоров Дмитрий Сергеевич, Инвестиционный аналитик ООО «Лидер Инфраструктура»
6. Белослудцев Дмитрий Валерьевич, Инженер по согласованию документации  по технологическому присоединению ООО «Газпромнефть-Челябинск»
7. Филинков Александр Николаевич, Директор по управлению режимами – главный диспетчер Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала

Комитет по технологическому присоединению:

1. Езимов Сергей Сергеевич, Председатель комитета, Советник по инвестициям «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ»
2. Золотарев Сергей Михайлович, Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»
3. Санин Алексей Владимирович, Начальник Департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Урала»
4. Семериков Сергей Александрович, Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Урала»
5. Бинько Геннадий Феликсович, Заместитель Генерального директора
6. ОАО «Холдинг МРСК»
7. Иванов Дмитрий Александрович, Директор по развитию технологий диспетчерского управления филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала
8. Федоров Дмитрий Сергеевич, Инвестиционный аналитик ООО «Лидер Инфраструктура»

Также Советом директоров были приняты решения по ряду управленческих и корпоративных вопросов:

Утверждение внутренних документов ОАО «МРСК Урала»

Совет директоров утвердил новые редакции Положений о Комитете по аудиту и Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала», а также Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала». С текстами указанных Положений Вы можете ознакомиться в разделе «Внутренние документы» нашего корпоративного веб-сайта.

Корпоративное управление

Совет директоров утвердил отчет генерального директора о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 1 полугодие 2010 года. В данном отчете отражены действия Общества по следующим направлениям корпоративного развития:

• общие собрания акционеров;
• деятельность Совета директоров;
• деятельность исполнительных органов;
• раскрытие информации;
• контроль за финансово-хозяйственной деятельностью;
• дивиденды.

Компания соблюдает большую часть положений Кодекса корпоративного управления. С текстом данного отчета Вы можете ознакомиться в разделе «Корпоративное управление» нашего корпоративного веб-сайта.

Определение позиции представителей ОАО «МРСК Урала» по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров  ДЗО

Совет директоров поручил представителям ОАО «МРСК Урала» принять решение о переизбрании ревизионных комиссий ОАО «Курганэнерго» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», а также обеспечить избрание в новый состав ревизионных комиссии указанных компаний своих кандидатов.

С полным текстом протокола заседания совета директоров Вы можете ознакомиться в разделе «Корпоративное управление».