На очередном заседании Совета директоров ОАО "РусГидро"

9 сентября 2011 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в заочной форме.

***
Совет директоров утвердил отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) РусГидро за 2 квартал 2011 года. Все показатели признаны выполненными.

Предварительно итоги выполнения значений КПЭ за 2 квартал 2011 года были рассмотрены Правлением компании. Показатели рассчитаны в соответствии с Методикой расчета и оценки КПЭ РусГидро, утвержденной решением Совета директоров.

Значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности на 2011 год утверждены решением Совета директоров 18.03.2011.

***

Совет директоров принял к сведению информацию о выплатах материальной помощи пострадавшим и семьям погибших в результате диверсии на Баксанской ГЭС и стихийного бедствия на Ирганайской ГЭС в 2010 году.

Решение о выплате материальной помощи одобрено Советом директоров 10.08.2010. На текущий момент завершены единовременные выплаты пострадавшим и семьям погибших. Оставшаяся часть суммы, включающая пособие семье погибшего до достижения младшим ребенком 18 лет и компенсацию стоимости путевок на санаторно-курортное лечение членов семей погибших, будет погашена в ближайшие несколько лет.

***

Совет директоров принял к сведению отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана за 2011 год с учетом факта за 1 полугодие 2011 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 1 полугодие 2011 года).

***

Совет директоров утвердил скорректированный Бизнес-план компании на 2011 год. 

***
Совет директоров поручил представителям РусГидро на внеочередном Общем собрании участников ООО «Верхнебалкарская МГЭС» одобрить договор купли-продажи 95,28% обыкновенных именных акций ОАО «Малые ГЭС КБР» как крупную сделку. Продавцом в договоре выступает Фонд развития возобновляемых источников энергии «Новая энергия», покупателем – ООО «Верхнебалкарская МГЭС». Данная сделка осуществляется в рамках реструктуризации активов Фонда «Новая энергия».
Фонд развития возобновляемых источников энергии «Новая энергия» создан для осуществления проектов строительства малых ГЭС в январе 2007 года. РусГидро выступило одним из учредителей Фонда и делегировало ему функции оператора Программы развития малой гидроэнергетики. В 2008 году в связи с сокращением Программы было принято решение о приостановлении проектов строительства малых ГЭС, реализуемых Фондом «Новая энергия».
ОАО «МГЭС КБР» – дочернее общество Фонда «Новая энергия», учрежденное для реализации проектов строительства малых гидроэлектростанций.
ООО «Верхнебалкарская МГЭС» зарегистрировано в 2009 г. как 100 % дочернее общество Фонда «Новая энергия». В 2010 г. 100 % долей уставного капитала ООО «Верхнебалкарская МГЭС» переданы РусГидро.
***
Совет директоров утвердил скорректированную Программу благотворительной и спонсорской деятельности РусГидро на 2011 год.
Дополнения в Программу предполагают, в частности, финансирование Комплексной программы реконструкции и развития территории Сретенского ставропигиального мужского монастыря Русской Православной церкви (Московский Патриархат), а также финансирование деятельности Фонда поддержки гражданских инициатив «СТРАТЕГИЯ-2020».
***
Совет директоров одобрил заключение Дополнительного соглашения № 3 к договору между ОАО «РусГидро» и ОАО «Силовые машины» на модернизацию гидроагрегатов Жигулевской ГЭС.

Допсоглашение предусматривает изготовление и поставку ОАО «Силовые машины» оборудования систем автоматизированного управления гидроагрегатом, вспомогательных систем оборудования гидрогенератора, выполнение работ по актуализации существующей рабочей документации по привязке новой гидротурбины, проектно-изыскательских, а также работ по восстановлению обмотки статора, подготовительных, демонтажных, строительно-монтажных работ по монтажу гидротурбины, гидрогенератора, вспомогательного оборудования и систем.

С учетом заключения допсоглашения обязательства ОАО «Силовые машины» по договору приобретают характер «под ключ» – от проведения обследований и выполнения проектных работ до ввода гидроагрегатов в эксплуатацию.

Установка новых турбин позволит повысить номинальную мощность каждого гидроагрегата при расчетном напоре на 10,5 МВт (со 115 МВт до 125,5 МВт). После модернизации гидроагрегатов Жигулевской ГЭС по договору с ОАО «Силовые машины» суммарная мощность гидроэлектростанции увеличится на 147 МВт.